Владельцев биткоин-банкоматов в США заподозрили в мошенничестве и отмывании средств

Руководителей компании S&P Solutions, которая работала под брендом Bitcoin of America, обвинили в установке нелицензированных биткоин-банкоматов, использовавшихся для мошенничества. Об этом сообщают местные СМИ.

3 men, 1 business charged in cryptocurrency scam; avoid Bitcoin of America ATMs, Cuyahoga Co. prosecutor says https://t.co/LaR1L2E1yH

— News 5 Cleveland (@WEWS) March 2, 2023

По утверждению обвинения, производимые компанией банкоматы не обладали защитой от отмывания средств, благодаря чему активно использовались разного рода злоумышленниками. Жертва получала указание пополнить кошелек, который считала своим, однако деньги уходили мошенникам.

Большинство пострадавших — пожилые люди. Один из них потерял в результате аферы $11 250.

«S&P Solutions получала 20% комиссии за каждый перевод и продолжала это делать даже после того, как узнала, о мошеннических операциях», — отметили в прокуратуре.

Только в 2021 году компания получила прибыль в размере $3,5 млн от денежных депозитов в своих нелегальных киосках.

В ходе расследования арестованы основатель S&P Solutions Сонни Мерабан, менеджер Реза Мерабан и адвокат компании Уильям Суриано, проведены обыски в их домах во Флориде и Иллинойсе. Правоохранители также конфисковали 52 биткоин-банкомата в Огайо. 

Помимо обвинений в отмывании денег, сговоре, участии в коррупционной деятельности и других преступлениях, власти считают, что фирма с 2018 года уклонялась от нормативных гарантий и требований финансового соответствия. В частности, у нее не было лицензии на осуществление денежных переводов.

Bitcoin of America управляет более чем 2600 криптовалютными ATM в 35 штатах и ​​является четвертым по величине производителем этих устройств в стране.

Напомним, в середине февраля власти Великобритании провели рейды против биткоин-банкоматов.