Метка: Преступления

Новости криптовалют 0

Соучредителя рухнувшей QuadrigaCX обязали предоставить информацию об активах

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Верховный суд Британской Колумбии (Канада) потребовал от соучредителя закрывшейся криптобиржи QuadrigaCX Майкла Патрина объяснить происхождение личных активов, включая предметы роскоши.  «Международные преступные действия Quadriga Coin Exchange...

Новости криптовалют 0

В Казахстане закрыли биткоин-обменник с доходом $1,35 млн

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В городе Костанай пресечена деятельность криптовалютного онлайн-обменника, работавшего без лицензии. Об этом сообщает АФМ.  Согласно материалам дела, с 2020 по настоящее время двое граждан Казахстана обрабатывали...

Новости криптовалют 0

В Южной Корее лжеброкеры выманили $4,1 млн на «покупку криптовалют»

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Полиция Пусана задержала двух человек за обман пожилого гражданина и кражу 5,5 млрд вон ($4,1 млн) под видом криптовалютных инвестиций. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно...

Новости криптовалют 0

Элизабет Уоррен назвала криптовалюту инструментом мошенников

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Криптовалюта помогает государствам-изгоям, террористам и преступным организациям в невиданных масштабах. Об этом в ходе слушаний в комитете по вооруженным силам верхней палаты Конгресса заявила сенаторка Элизабет...

Новости криптовалют 0

Гражданку Великобритании обвинили в отмывании биткоинов на $6 млрд 

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Лондонский суд присяжных признал 42-летнюю Цзянь Вэнь виновной в отмывании биткоинов на $6 млрд, связанных с мошенничеством в Китае. Об этом сообщает Bloomberg. В период с...

Новости криптовалют 0

Полиция пресекла вывоз уклонистов из Украины за криптовалюту

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В селе Граденицы Одесской области полиция остановила два автомобиля, на которых группа мужчин собиралась нелегально пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным...

Новости криптовалют 0

В Подмосковье у полицейских похитили изъятые биткоин-майнеры

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников МВД, у которых похитили изъятые майнеры криптовалют. Об этом сообщает «Коммерсант». Согласно материалам дела,...

Новости криптовалют 0

В Иркутской области будут судить владельца майнинг-фермы на 214 устройств

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Прокуратура города Черемхово утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего местного жителя, занимавшегося добычей криптовалют.  По версии следствия, с января по февраль 2023 года мужчина разместил в...

Новости криптовалют 0

Приговор по делу «красного админа» WEX вступил в законную силу

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 18 марта Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) на вынесенный ему ранее обвинительный приговор. Об этом сообщил журналист...