Владельцы криптообменника в Казахстане получили тюремные сроки с конфискацией

Биржи на которых я торгую:

• Binance;
• Gate;
• Kucoin;

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование в отношении двух граждан, занимавшихся нелегальным обменом криптовалют в Астане.

За свои услуги фигуранты получали комиссию в размере от 1,5% до 2,5%. Оборот от их деятельности составил 15 млрд тенге ($33,1 млн). 

Оба подсудимых приговорены к тюремным срокам 3 и 2,5 года с конфискацией имущества. В частности в доход государства переданы 22 894,5 USDT, а также $328 000 и почти 7 млн тенге (~$15 450).

Напомним, оборот криптовалют и деятельность криптобирж в Казахстане разрешены исключительно в юрисдикции МФЦА при наличии лицензии. 

В конце 2023 года в Астане завершилось следствие по делу нелегального обменника с оборотом ~$745 000.