MaxSwap разыграет $5000 за приглашение друзей
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Криптовалютный обменник MaxSwap разыграет $5000 за депозит от $100 и приглашение друзей. Об этом ForkLog сообщили представители торговой платформы.
Метка: Обменники
В Казахстане закрыли биткоин-обменник с доходом $1,35 млн
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В городе Костанай пресечена деятельность криптовалютного онлайн-обменника, работавшего без лицензии. Об этом сообщает АФМ. Согласно материалам дела, с 2020 по настоящее время двое граждан Казахстана обрабатывали...
В Узбекистане увеличили сумму сборов с биткоин-бирж и обменников
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; НАПП Узбекистана изменило сумму ежемесячных фиксированных сборов с криптовалютных бирж и обменников, работающих в стране. Решение приняли по результатам анализа, показавшего достаточную рентабельность провайдеров услуг в...
ЦБ РФ отозвал лицензию у КИВИ Банка. Сервис переводил средства биткоин-обменникам
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 21 февраля ЦБ РФ отозвал лицензию у КИВИ Банка за систематическое нарушение антиотмывочного законодательства и проведение высокорисковых операций. По данным регулятора, банк обеспечивал расчеты между физлицами...
LocalCoinSwap объявила об уходе с рынков РФ и Венесуэлы
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 22 января клиенты P2P-платформы LocalCoinSwap из РФ и Венесуэлы получили письма, в которых компания объявила об уходе из этих юрисдикций. Информацию подтвердили в официальном Telegram-чате. Свое...
Владельцы криптообменника в Казахстане получили тюремные сроки с конфискацией
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование в отношении двух граждан, занимавшихся нелегальным обменом криптовалют в Астане. За свои услуги фигуранты получали комиссию в размере от...
В Минске задержали двоих владельцев нелегального криптообменника
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, которые нелегально продавали криптовалюты на территории страны. По данным следствия, весной 2019 года 36-летний иностранец...
В Астане закончено следствие по делу нелегального обменника с оборотом ~$745 000
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило расследование в отношении незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере. Согласно материалам дела, подозреваемый...
В Казахстане подсчитали число закрытых нелегальных биткоин-обменников
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; С начала 2023 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана остановило деятельность 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют. Правоохранительными органами начато девять расследований по фактам незаконных...
Жителя Казахстана заподозрили в нелегальной P2P-торговле
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В Карангандинской области остановлена деятельность гражданина, занимавшегося продажей криптовалют на неназванной криптобирже. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. По данным ведомства, с начала 2020...