В TRM подтвердили доминирование Tron в криминальной криптоэкономике

Биржи на которых я торгую:

• Binance;
• Gate;
• Kucoin;

В 2023 году на блокчейн Tron пришлось 45% всего объема незаконных транзакций в криптовалютах. По большей части речь идет о стейблкоине USDT от Tether, отметили специалисты TRM Labs.

Our Illicit Crypto Economy Report covers eight key trends we're tracking from 2023, including a drop in overall illicit volume year-on-year. Get your copy here: https://t.co/zAVIymATB5.

— TRM Labs (@trmlabs) March 27, 2024

В числе основных тенденций эксперты выделили сокращение объема «криминальной криптоэкономики» на 22% год к году — с ~$50 млрд до ~$35 млрд.

Примерно треть всех преступлений в индустрии связана со скамами и мошенничеством.

Доля незаконных операций в общем объеме также снизилась примерно на 9%, составив 0,63%.

Аналитики TRM отметили, что их отчеты дают более высокие оценки преступной активности по сравнению с другими данными отраслевых экспертов. По их словам, они учитывают расширенный ряд сетей вроде Polygon и BNB Chain, а также охватывают больший спектр незаконных объемов, включая, связанные с санкционной деятельностью.

В разрезе блокчейнов в 2023 году после Tron следовали Ethereum и биткоин с долями в незаконных транзакциях в 24% и 18% соответственно. Основанная Джастином Саном сеть нарастила показатель с 41% до 45%. 

На USDT приходится $19,3 млрд из общего объема нелегальных операций. Для стейблкоина от Tether это составило примерно 1,63% всей перемещенной за год стоимости. Для сравнения, у USDC компании Circle показатель 0,05%.

В TRM напомнили, что в течение года ХАМАС и ряд террористических группировок ввели мораторий на пожертвование в криптовалютах. Тенденция усилилась после 7 октября (атаки ХАМАС на Израиль), когда международные организации усилили контроль.

«Тем не менее среди тех кампаний по финансированию терроризма, которые продолжали принимать цифровые активы, количество уникальных Tron-адресов, получивших USDT, выросло на 125%», — подчеркнули специалисты TRM.

В числе прочих тенденций прошлого года они указали:

• доходы от хакерских атак упали более чем на 50% — до $1,8 млрд с $3,7 млрд в 2022 году. По большей части это связано с сокращением выручки связанных с КНДР групп;
• объемы операций из санкционных списков резко уменьшились — с $25,4 млрд до $16,2 млрд. Этому способствовал трехкратный рост числа компаний и физических лиц, попавших в соответствующие перечни госорганов США;  
• объемы продаж наркотиков маркетплейсами даркнета остались примерно на том же уровне, составив $1,6 млрд против $1,3 годом ранее;
• незначительно сократился объем скамов и мошенничества — до $12,5 млрд с $13,9 млрд.

Напомним, в январе эксперты Управления ООН по наркотикам и преступности отметили рост популярности USDT в качестве инструмента для отмывания денег.

Ответы для организации опубликовали как команда Tron во главе с Саном, так и эмитент монеты Tether.