1 Июн, 2021
В список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке от ЦБ РФ попали несколько проектов, связанные с инвестициями и торговлей криптовалютами. В списке центробанка оказались 1820 подозрительных компаний, выявленных в 2020-2021 годах....
15 Апр, 2021
В полицию Набережных Челнов обратились семь местных жителей с заявлением о мошенничестве со стороны компании OXI Corporation. Правоохранители начали доследственную проверку на наличие признаков финансовой пирамиды, сообщают местные СМИ. На сайте OXI Corporation сказано,...
27 Мар, 2021
Суд Южного округа Нью-Йорка обязал организатора биткоин-пирамиды Control-Finance Бенджамина Рейнольдса выплатить $143 млн в счет возмещения убытков своих клиентов и $429 млн в качестве штрафа. Деятельность компании признана мошеннической и направленной на присвоение цифрового...
29 Янв, 2021
Убытки от преступлений, связанных с криптовалютами, в прошлом году достигли $1,9 млрд. Об этом говорится в новом отчете аналитической компании CipherTrace.
5 Ноя, 2020
Окружной суд США в Колорадо обязал местную компанию и ее руководителя выплатить компенсацию и штраф за организацию схемы Понци. Об этом сообщает Комиссия по товарным фьючерсам и биржам страны (CFTC).
2 Ноя, 2020
Коллегия из пяти судей лишила лицензии юриста скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом пишет Cointelegraph.
23 Окт, 2020
В Испании полиция арестовала главу криптовалютного проекта Arbistar 2.0 Санти Фуэнтеса. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег, сообщает CoinDesk.
11 Окт, 2020
Обладательница «Оскара» Кейт Уинслет сыграет главную роль в фильме о криптовалютной пирамиде OneCoin. Актриса также выступит продюсером картины, сообщает Deadline.
25 Сен, 2020
Компания Arbistar 2.0 остановила свой торговый бот Community Bot, заблокировав счета 32 000 пользователей. После этого аналитическая фирма Tulip Research заподозрила разработчика в скаме.
8 Сен, 2020
Управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван объяснила растущий курс ETH пузырем, спровоцированным Ethereum-проектом Forsage. По мнению эксперта, предполагаемая финансовая пирамида может обрушить курс ETH до новых минимумов.
26 Июл 2021Tron
26 Июл 2021Waves
27 Июл 2021Worldwide Asset eXchange
30 Июл 2021Zilliqa
Июль 2021Ethereum
Июль 2021DigitalCash
Июль 2021Elastos
Июль 2021Stratis
Июль 2021IOS token
Июль 2021Binance Coin
