В CipherTrace оценили ущерб от криптовалютных скамов и взломов 2020 года в $1,9 млрд
Просмотров: 0
Убытки от преступлений, связанных с криптовалютами, в прошлом году достигли $1,9 млрд. Об этом говорится в новом отчете аналитической компании CipherTrace.
When it comes to crypto crime, we have 2020 vision. Read all about the year that was in our latest Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report. https://t.co/QNPjNUKEA5 #AML #cryptocrime #cryptocurrency #CBDC #DeFi #rugpull #Satoshi #BTC #XMR #ETH #FutureOfMoney pic.twitter.com/8hXG4g4T3V
— CipherTrace (@ciphertrace) January 28, 2021
В 2020 году пользователи потеряли на 57% меньше активов, чем годом ранее. В 2019 году показатель составил $4,5 млрд. Несмотря на одинаковое количество преступлений, средняя сумма ущерба снизилась на 160%.
Данные: CipherTrace.
Согласно отчету, наибольший убыток связан с пирамидами Понци. В 2019 году ущерб от PlusToken составил $2,9 млрд или 64% от годового показателя. В 2020 году по аналогичной схеме WoToken выманила у инвесторов $1,1 млрд или 58% от убытков за весь год.
Более половины краж за 2020 год связаны со взломом приложений в секторе децентрализованных финансов (DeFi) — $129 млн. Годом ранее этот показатель был почти нулевым. Около 99% крупных случаев мошенничества во второй половине года были экзит-скамами в DeFi.
Данные: CipherTrace.
Жертвой крупнейшего взлома 2020 года на $281 млн стала биржа KuCoin. Большую часть украденных средств (84%) удалось вернуть, что в CipherTrace назвали беспрецедентным случаем.
В прошлом году американские биржи перевели $41,2 млн в биткоине напрямую преступникам. 84% межбиржевых транзакций в первой криптовалюте составили трансграничные переводы. Из них треть — на биржу со слабой процедурой идентификации.
Напомним, по данным аналитической компании Chainalysis, в 2020 году доля связанных с криминалом транзакций в криптовалютах сократилась до $10 млрд.