Суд вернул иск на 1,8 млрд рублей к «Альфа-Банку» и связанной с BTC-e компании

4 февраля Арбитражный суд Москвы вернул владельцу британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергею Майзусу исковое заявление о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited. 

В определении суд сообщил, что данное дело неподсудно его юрисдикции, поскольку не является корпоративным спором, не носит экономический или имущественный характер требования, а также не связан с осуществлением предпринимательской деятельности истцом.

Представители суда отметили, что в обосновании исковых требований Сергей Майзус ссылался на возникновение убытков из-за проведения незаконного, по его мнению, денежного перевода. При этом ранее Арбитражный суд рассматривал иск о взыскании средств в пользу Майзуса во исполнение решения кипрского суда на территории РФ.

«[Тем не менее] в рамках настоящего дела предметом оценки является возникновение деликтных обязательств у ответчиков перед истцом», – добавили в суде.

Решение истец может обжаловать в течение месяца.

Напомним, Майзус утверждает, что оператор биржи BTC-e, компания Canton Business Corporation, с 1 января 2016 по июль 2017 года перевела €45,3 млн и $30,9 млн на счета XP Solutions Limited в «Альфа-Банке». Транзакции осуществлялись через платежную систему MoneyPolo, одну из торговых марок MFS. 

Владельцем Canton Business Corporation является россиянин Александр Винник, осужденный в декабре 2020 года на пять лет тюрьмы во Франции за отмывание средств через BTC-e.

По словам Майзуса, в июне 2020 года XP Solutions Limited, вывела из «Альфа-Банка» более $90 млн, принадлежащих Canton Business Corporation, на счета в Новой Зеландии. В связи с этим из более чем 1,86 млрд рублей истец смог взыскать с оператора BTC-e только 58,8 млн рублей.