СМИ: бывшего CFO Huobi и OKCoin обвинили в нарушениях при покупке компаний в Гонконге

Экс-сотрудник Huobi инициировал в Китае расследование в отношении бывшего финансового директора биржи Криса Ли, обвинив его в незаконной покупке двух публичных компаний в Гонконге, сообщил журналист Колин Ву.

Wu learned that on the 4th, the original OK, Huobi’s CFO Chris Li was accused by the former Huobi employee, claiming that he purchased Hong Kong listed companies for two exchanges and casued the investigation by the police. pic.twitter.com/QWmbr0yGyo

— Colin Wu（WuBlockchain） (@WuBlockchain) November 4, 2020

До прихода в Huobi Крис Ли занимал должности CEO OKEx и финансового директора OKCoin. Сделки он совершил в интересах последней и Huobi.

Ву отметил, что согласно общедоступной информации, для листинга в Гонконге через обратное поглощение OKCoin и Huobi потратили на приобретение котируемых на бирже фирм 480 млн [simple_tooltip content=’гонконские доллары’]HKD[/simple_tooltip] ($61,89 млн) и 600 млн HKD ($77,36 млн) соответственно.

Журналист считает, что сделки были заключены в частном порядке с расчетами в юанях при участии подпольного банка из провинции Шаньси. К нелегальному финансовому учреждению биржи обратились для конвертации криптовалют в фиатные деньги, полагает Ву.

Continue yesterday’s information about Huobi/OK CFO. The two exchanges were listed in Hong Kong, spending 600 million and 480 million Hong Kong dollars respectively. But this is only public information, they are probably purchased privately through CNY from the Chinese. pic.twitter.com/ovxZjxDaAf

— Colin Wu（WuBlockchain） (@WuBlockchain) November 5, 2020

Крис Ли ответил, что не помогал OKCoin в покупке публичной компании, а Huobi провела сделку в соответствии с нормативными правилами.

Ли присоединился к Huobi в мае 2018 года, сразу же после ухода из OKEx и OKCoin. В августе этого года он оставил должность в Huobi, согласно 8btc.

Ранее Колин Ву связал недавний обвал токена Huobi с сообщениями об открытом китайской полицией расследовании в отношении операционного директора биржи. В Huobi эту информацию опровергли.

Напомним, 16 октября OKEx приостановила вывод средств, объяснив это потерей связи с держателем приватного ключа, который сотрудничает с правоохранительными органами. СМИ сообщили об аресте основателя платформы Стар Сюя, но представитель OKEx опроверг это в разговоре с ForkLog.