Тайвань утвердил тюремные сроки за использование криптовалют для отмывания денег
Просмотров: 3
Биржи на которых я торгую:
Лицам, использующим на Тайване цифровые активы для отмывания денег, грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет. Это следует из новых законов о борьбе с мошенничеством.
According to ABMEDIA, Taiwan has recently passed new regulations. Any cryptocurrency service provider that fails to complete money laundering prevention registration will face up to 2 years in prison. Those who use virtual asset accounts as money laundering tools could face a…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 9, 2024
Пакет включает:
- Закон о предотвращении и борьбе с мошенничеством.
- Закон о недопущении и противодействии отмыванию денег.
- Закон о расследовании и защите технологий.
- Закон о защите и надзоре за коммуникациями.
Согласно документам, местным и зарубежным VASP надлежит получить AML-регистрацию. Руководству нарушивших это требование организаций грозит до двух лет тюремного заключения.
Использование счетов виртуальных активов и платежных счетов третьих лиц для отмывания денег повлечет за собой наказание в виде от шести месяцев до пяти лет тюремного заключения и штрафа до 50 млн TWD ($1,54 млн).
FSC начнет выступать в качестве надзорного органа.
Сообщается, что 25 локальных торговых платформ уже заполнили заявления о соответствии указанным требованиям.
Напомним, в апреле 2024 года окружная прокуратура Тайбэя запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной биржей ACE Exchange.
В январе полиция Тайваня арестовала Дэвида Паня и 14 его подельников по подозрению в продвижении не имеющих ценности цифровых активов. Ущерб составил более $32,3 млн.