Пользователь биржи OTCPro исчез с ошибочно полученными $650 000
Просмотров: 0
Биржи на которых я торгую:
Пользователь австралийской криптобиржи OTCPro Коу Сенг Чай по ошибке получил на баланс $653 000 вместо $65 300, вывел большую часть средств и исчез. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на судебные документы.
Инцидент произошел в январе, когда из-за внутреннего бага 99 500 AUD превратились в 995 000 AUD.
Руководство биржи обнаружило ошибку 4 января и отправило пользователю электронное письмо с требованием вернуть средства. Однако владелец учетной записи так и не вышел на связь.
Согласно судебному заявлению, почти сразу после получения активов Чай конвертировал их в USDT, а затем в течение 10 дней вывел с платформы около $626 700 партиями по $100 000 (максимальный суточный лимит).
Компания Rhino Trading, которой принадлежит OTCPro, утверждает, что при звонке по привязанному к аккаунту телефонному номеру отвечал якобы другой человек. Чай также не явился в суд.
9 февраля Верховный суд штата Виктория заморозил банковские счета подозреваемого и 21 февраля запретил ему покидать страну. Фирма оценила размер ущерба в $322 700.
Судья Майкл Осборн заявил, что существует «реальный риск продажи активов». В ходе расследования также обнаружились поддельные банковские выписки Чая, которые он использовал при прохождении верификации на бирже.
Напомним, в сентябре 2022 года биржа Binance из-за ошибки бухгалтерского учета выплатила пользователям 4,8 млн токенов Helium на сумму около $19 млн.