В Молдове за мошенничество с биткоинами арестованы члены ОПГ

Полиция Молдовы установила личности двух участников преступной группы, которые похищали средства с банковских карт граждан и отмывали их через криптовалюту. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным следствия, в течение 2020 года и до настоящего времени подозреваемые перевели на личные счета 2 млн леев (свыше $113 000 на момент написания). В дальнейшем они конвертировали их в биткоин и Litecoin.

В ходе одного из обысков сотрудники полиции изъяла 560 000 леев (более $31 600) наличными и две машины.

Подозреваемые арестованы на 30 суток, им грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в ноябре 2020 года суд в США приговорил бывшего программиста Microsoft Владимира Квашука к тюремному сроку за кражу, отмывание денег и налоговое мошенничество с биткоинами. Через онлайн-платформу розничных продаж компании злоумышленник похищал и продавал цифровые подарочные карты. Ущерб от его схемы превысил $10 млн.