25 Мар, 2022
10 марта прокуратура Мюнхена предъявила бывшему гендиректору обанкротившейся немецкой финтех-компании Wirecard Маркусу Брауну обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием, фальсификации счетов и манипулировании рынком. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, пишет Financial Times. Первоначально...
8 Ноя, 2021
Высокопоставленный чиновник министерства обороны Австрии отстранен от занимаемой должности из-за предполагаемой связи с бывшим операционным директором Wirecard Яном Марсалеком и Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника из ведомства...
18 Май, 2021
Прокуратура Мюнхена расследует возможную связь литовской финтех-компании Finolita с хищением более €100 млн у платежного сервиса Wirecard за несколько недель до его краха. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомый с ходом...
23 Апр, 2021
В течение нескольких лет сотрудники ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard выносили из штаб-квартиры в Мюнхене пластиковые пакеты с наличными на общую сумму несколько миллионов евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомых с...
21 Апр, 2021
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) с 2013 по 2020 годы сотрудничало с обанкротившейся финтех-компанией Wirecard и использовала их кредитные карты во время расследования преступлений. Об этом сообщает Financial Times. По информации издания, Wirecard...
29 Янв, 2021
Федеральное управление финансового надзора (BaFin) уличило одного из своих сотрудников в инсайдерской торговле акциями ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard. Регулятор направил жалобу в государственную прокуратуру Штутгарта. Об этом сообщает Reuters.
25 Янв, 2021
На прошлой неделе полиция Вены арестовала бывшего высокопоставленного чиновника австрийской секретной службы и экс-депутата от правых сил. Их обвиняют в организации побега бывшего операционного директора Wirecard Яна Марсалека в Беларусь летом прошлого года, сообщает...
14 Янв, 2021
Один из крупнейших и старейших банков Германии Commerzbank еще в начале 2020 года предупредил Федеральное управление финансового надзора (BaFin) о манипуляциях ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard, однако регулятор не предпринял никаких действий. Об этом пишет...
17 Дек, 2020
Администратор по делу о несостоятельности финтех-компании Wirecard Михаэль Яффе обратился в суд с требованием признать недействительной финансовую отчетность компании за 2017 и 2018 годы. Об этом сообщает Handelsblatt.
30 Окт, 2020
Бывший операционный директор обанкротившейся финтех-компании Wirecard Ян Марсалек сотрудничал со службой государственной безопасности Австрии. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры ФРГ.
