Метка: Терроризм
В Чечне пригрозили приравнять нелегальных майнеров к террористам
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Нелегальная добыча криптовалют в Чечне может быть приравнена к террористической деятельности. Об этом пишет «Грозный Информ» со ссылкой на депутата Госдумы и советника главы республики Адама Делимханова. По его словам, в регионе продолжают выявлять факты “серого” майнинга, причем зачастую они связаны с сотрудниками различных структур. «В случае…
СМИ: Square и Cash App Джека Дорси проверяют из-за подозрительных криптотранзакций
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Федеральная прокуратура США проверяет финансовые операции криптовалютных подразделений компании Block Джека Дорси на соответствие требованиям. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники. По их словам, подразделения Square и Cash App подозреваются в многолетних и широко распространенных нарушениях процедур комплаенса, что позволило компаниям обрабатывать «тысячи транзакций»…
Минфин США запросил дополнительные полномочия в сфере криптовалют
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Методы использования криптовалют в незаконных целях будут совершенствоваться, поэтому Минфину необходимы дополнительные инструменты контроля. Об этом замглавы ведомства Уолли Адейемо заявил на слушаниях в Сенате США. Чиновник упомянул действовавшую несколько лет сеть «Аль-Каиды» по сбору средств в биткоине через соцсети, криптовалютные донаты ХАМАС. «Нужно понимать, что [незаконные…
Минфин США захотел контролировать иностранные биткоин-биржи
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Казначейство США настаивает на расширении имеющихся у него полномочий с целью усиления контроля за поставщиками криптовалютных услуг, включая иностранные. Об этом в преддверии слушаний в Сенате заявил заместитель госсекретаря Адевале О. Адейемо. По его словам, злонамеренные субъекты постоянно «ищут новые способы сокрытия личности и перемещения активов». Он…
WSJ: в США расследуют криптотранзакции на $165 млн на связь с ХАМАС
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; FinCEN расследует зарегистрированные американскими финансовыми учреждениями транзакции с криптовалютами на сумму $165 млн, предположительно связанные с ХАМАС. Об этом сообщает WSJ. В докладе Конгрессу ведомство указало, что изучает отчеты о подозрительной активности за последние три года для выявления случаев поддержки боевиков до их нападения на Израиль 7…
Минфин США потребовал дополнительных полномочий для контроля криптовалют
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что текущих полномочий ведомства не достаточно для эффективной борьбы с использованием криптовалют террористическими группировками. Об этом сообщает The Block. Йеллен согласилась с сенатором Шерродом Брауном, который назвал имеющиеся у США инструменты для борьбы с незаконным финансированием устаревшими. «У нас действительно есть…
Reuters: террористические группировки перешли на Tron вместо биткоина
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Поддерживаемые Ираном группировки боевиков переходят с биткоина на Tron для финансирования своей деятельности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ряд специалистов анализу блокчейн-транзакций. Сеть Tron быстрее и дешевле, чем биткоин. Кроме того, об интересе к ней свидетельствует растущее число изъятий соответствующих кошельков израильскими службами безопасности. В…
В США призвали к ограничениям криптоиндустрии для борьбы с терроризмом
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Сенаторка США Синтия Ламмис и член палаты представителей Френч Хилл направили письмо Минюсту с просьбой «тщательно оценить степень, с которой Binance и Tether предоставляют материальную помощь и ресурсы для поддержки терроризма». When it comes to illicit finance, crypto is not the enemy — bad actors are. I…
Elliptic указали на незначительную долю криптовалют в финансировании ХАМАС
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Последние данные о масштабе сбора средств в криптовалюте террористическими группировками искажают реальную ситуацию. Об этом заявили аналитики Elliptic. Setting the record straight on crypto crowdfunding by Hamas https://t.co/1tZrE1C43V — Elliptic (@elliptic) October 25, 2023 Кроме того, доказательств успешного использования террористами цифровых активов мало. По данным Elliptic, ХАМАС…
«Кейс Tornado Cash покажется цветочками»: эксперты дали прогноз для биткоин-миксеров
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Ужесточение риторики властей США по отношению к криптовалютным миксерам потенциально грозит уголовными делами их разработчикам, но вряд ли способно на практике решить проблему финансирования терроризма. Об этом заявили опрошенные ForkLog эксперты. «Разрабы по тюрьмам, ПО под запретом» CCO HAPI Марк Лецюк считает, что только введением обязательной отчетности…