17 Авг, 2022
Объем связанных с незаконной деятельностью операций с цифровыми активами за январь-июль уменьшился на 15% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводят в Chainalysis. 7/ Read on to get more examples of specific forms...
8 Авг, 2022
Разработчики Web3-игры Dragoma на базе сети Polygon реализовали схему мошенничества rug pull, сообщили специалисты компании PeckShield. Цена нативного токена DMA упала на 99,9%. #PeckShieldAlert #rugpull Dragoma $DMA on polygon rugged. $DMA has dropped -99.7%.The...
29 Июн, 2022
Количество связанных с известными личностями криптоскамов в январе-марте выросло на 61% к четвертому кварталу 2021 года. Такие оценки привели аналитики банка Santander, пишет Bloomberg. Средние потери в каждом подобном эпизоде в годовом выражении возросли...
22 Июн, 2022
В течение прошлого года авторитетные в сообществе сторонников теории заговора QAnon лица убедили тысячи последователей инвестировать в мошеннические токены. Об этом свидетельствует расследование Logically. По данным аналитиков, двое влиятельных в конспирологическом сообществе Telegram-канала WhipLash347...
4 Май, 2022
Основатель финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин обвинил в крахе проекта людей, обладавших доступом к биткоин-счетам. Об этом сообщает издание KazanFirst. По словам Доронина, главными фигурантами дела должны стать «люди из команды Зыгмунтовича», которые занимались...
22 Апр, 2022
22 апреля в Вахитовском суде Казани в ходе заседания по избранию меры пресечения куратору сайта «Финико» прозвучали фамилии 22 людей, привлекавших деньги в финансовую пирамиду. Об этом сообщают местные СМИ. Следствием установлено, что с...
21 Апр, 2022
20 апреля сотрудники МВД и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды «Финико». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Следователь обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры...
5 Апр, 2022
Проект SberCoin.Finance запустил торги токеном SBER под видом официального стейблкоина Сбербанка. Разработчики заявляют о своей связи со Сбербанком и обещают фиксированную годовую доходность на уровне 383 025%. В комментарии ForkLog представители Сбербанка опровергли причастность...
4 Апр, 2022
Главе биткоин-биржи Thodex Фаруку Фатиху Озеру и 20 другим обвиняемым в экзит-скаме в Турции грозит тюремное заключение сроком на 40 564 года каждому. Столько запросил прокурор, пишет Bloomberg. Подсудимых обвинили в создании преступной организации,...
15 Фев, 2022
14 февраля Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи создателя пирамиды Bitsonar Александра Товстенко, обвиняемого в организации заказного убийства экс-коллеги. Об этом ForkLog сообщили участники процесса. Судья отклонил ходатайство прокурора о продлении срока заключения...
