Метка: Штрафы
Минюст США оштрафовал BitMEX на $100 млн
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Оператора биржи криптодеривативов BitMEX, компанию HDR Global Trading Limited, в США оштрафовали на $100 млн за нарушение Закона о банковской тайне. Global cryptocurrency exchange BitMEX fined $100 million for violating Bank Secrecy Acthttps://t.co/eU2zem7JRP — US Attorney SDNY (@SDNYnews) January 15, 2025 Управляющая платформой фирма умышленно не разработала…
Италия оштрафовала OpenAI на €15 млн за нарушение конфиденциальности
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Итальянское управление по защите данных (DPA) оштрафовало OpenAI на €15 млн за утечку данных пользователей. Об этом говорится в заявлении регулятора. Расследование ведомства показало, что OpenAI обрабатывала персональные данные пользователей для обучения ИИ-моделей с нарушением принципов прозрачности и связанных с ними информационных обязательств. В марте 2023 года…
CFTC взыскала рекордные $17,1 млрд в 2024 году
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В 2024 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) взыскала и возместила рекордные $17,1 млрд. Об этом сказано в отчете Комиссии по результатам фискального периода. .@CFTC brought 58 new actions in fiscal year 2024 and had record monetary relief of over $17.1 billion, which included $2.6…
BIT Mining заплатит в США штраф $10 млн за взятки в Японии
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Компания BIT Mining согласилась выплатить штраф в размере $10 млн для урегулирования обвинений со стороны Минюста США в даче взяток японским чиновникам. Former CEO Indicted for Role in Bribing Japanese Officials and BIT Mining Ltd. Resolves Foreign Bribery Investigation 🔗: https://t.co/FreYjxbkJZ pic.twitter.com/0Q1zDAjur2 — Criminal Division (@DOJCrimDiv) November…
FinCEN оштрафовала TD Bank за содействие отмыванию денег через криптовалюты на $1 млрд
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN) установила, что TD Bank не сообщил о связанной с криптовалютами подозрительной деятельностью почти на $1 млрд. По данным агентства, на протяжении девяти месяцев банк обрабатывал транзакции для компании, обозначенной в соглашении о признании вины как Customer…
Криптокомпании выплатили регуляторам США не менее $32 млрд
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В рамках урегулирования претензий по соблюдению правил регулирующие органы США взыскали с криптовалютных компаний $32 млрд. Это следует из отчета CoinGecko. Top Crypto Settlements by US Regulators 🧑⚖️ 1. FTX & @AlamedaResearch — $12.70B2. Celcius — $4.70B3. Terraform Labs — $4.50B4. @binance — $4.30B5. Genesis — $2.00B6.…
SEC оштрафовала Mango Markets на $700 000
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Управляющие DeFi-платформой Mango Markets организации Mango DAO и Blockworks Foundation урегулировали с SEC обвинения в незарегистрированной продаже ценных бумаг в виде токенов MNGO. Today we filed settled charges against Mango DAO and Blockworks Foundation for engaging in the unregistered offer and sale of crypto assets called “MNGO”…
SEC оштрафовала TrustToken и TrueCoin за продажи стейблкоина TUSD
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; TrueCoin и TrustToken достигли мирового соглашения с SEC по обвинениям в мошеннических и незарегистрированных продажах инвестиционных контрактов в виде стейблкоина TrueUSD (TUSD). Согласно иску, компания TrueCoin выступала в качестве эмитента монеты, TrustToken являлась оператором лендингового протокола TrueFi. С ноября 2020 года по апрель 2023 года компании предлагали…
Robinhood Crypto оштрафовали на $3,9 млн за давний запрет на вывод активов
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Криптовалютное подразделение онлайн-брокера Robinhood выплатит штраф в размере $3,9 млн в рамках мирового соглашения с Минюстом Калифорнии. Урегулирование стало итогом расследования ведомством нарушений компанией закона штата о биржевых товарах. Прокуроры инициировали дело после жалоб пользователей платформы. Претензии к Robinhood Crypto включали: Согласно заявлению, платформа продавала товарные контракты…
CFTC оштрафовала Uniswap Labs на $175 000
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) оштрафовала Uniswap Labs на $175 000 за предложение деривативов цифровых активов с использованием DeFi-протокола. .@CFTC Issues Order Against Uniswap Labs for Offering Illegal Digital Asset Derivatives Trading: https://t.co/Io0VP7c18U — CFTC (@CFTC) September 4, 2024 Компания также обязана воздержаться от дальнейшего нарушения…