Полиция Бразилии провела обыски в трех штатах по 20 адресам, связанным с делом о международном криптовалютном мошенничестве на сумму €780 млн. Об этом сообщает The Portugal News. Правоохранители не раскрыли имен подозреваемых. По данным СМИ, руководил схемой Франсислей Вальдевино да Сильва по прозвищу «Биткоин-шейх». Группировку подозревают в «обмане тысяч инвесторов в Бразилии» и еще минимум…
На одного из главных претендентов на пост президента Аргентины Хавьера Милея подали в суд за продвижение предполагаемой криптовалютной схемы Понци, сообщает Clarín. В декабре 2021 года писатель и экономист-либертарианец выложил в Instagram для своих 1,3 млн подписчиков ролик с посещением офиса инвестиционной платформы CoinX. Компания предлагала клиентам доход до 8% в месяц на вложения в…
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, которая привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира. Среди обвиняемых четыре основателя Forsage, которые проживали в России, Грузии и Индонезии, а также несколько резидентов США, которые продвигали мошенническую схему в сети. По данным SEC, в…
Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Согласно судебным документам, Кумбхани вместе с сообщниками пообещал инвесторам значительную гарантированную доходность за счет торговли на волатильном рынке криптовалют. Проект BitConnect работал по схеме Понци, выплачивая более ранним вкладчикам…
Военная полиция Бразилии арестовала основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International (MTI) Иоганна Стейнберга, объявленного в розыск Интерполом и ФБР в 2019 году. Правоохранители начали слежку за подозреваемым сразу после получения информации о его нахождении в городе Гояния. Его обнаружили по поддельным документам и доставили в отделение федеральной полиции бразильского штата Гояс. По данным…
Федеральная полиция Бразилии изъяла криптовалюту на сумму 150 млн бразильских реалов ($28,7 млн) в ходе операции «Kryptos», связанной с предполагаемой финансовой пирамидой. Об этом сообщает CNN Brazil. Правоохранители арестовали пять человек. Помимо цифровых активов в распоряжении полиции оказалось $3,6 млн в наличных долларах США, 21 премиум-автомобиль и различные ювелирные изделия. По данным следователей, организатором преступной…
Полиция префектуры Айти (Япония) арестовала четырех подозреваемых в организации криптомошеннического проекта Oz Project, жертвами которого стали более 20 000 граждан c ущербом на сумму до 6 млрд иен (~$54,3 млн). Об этом пишет Asahi Shimbun Digital. Создатели преступной схемы предлагали алгоритмическую торговлю на базе искусственного интеллекта от имени пользователей на платформе проекта. Седзи Ишида, Юкихиро…
Президент Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нил Кашкари назвал мем-криптовалюту Dogecoin схемой Понци в комментарии к опросу главного юриста Coinbase Пола Гревала на LinkedIn о правильном произношении названия токена DOGE. Более половины (57%) из 1000 респондентов выбрали устоявшийся вариант — Do-j [додж]. За произношение Do-zh [дож] проголосовали 22%. Примерно столько же (21%) уверены в правильности обоих…
В США основателя криптовалютного проекта Argyle Coin Хосе Анхеля Амана признали виновным в организации схемы Понци на $25 млн. О решении федерального окружного суда Южной Флориды говорится в пресс-релизе Минюста.