Метка: Росфинмониторинг
В РФ начнут отслеживать обмен криптовалют через дропов
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для контроля за подозрительными операциями физлиц и обмена этой информацией между кредитными организациями. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Инициатива направлена на борьбу с дропами, предоставляющими свои карты для теневых расчетов. «Их…
В РФ потратят 10,6 млрд рублей на деанонимизацию держателей биткоина
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Росфинмониторинг до 2030 года получит 10,61 млрд рублей на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денег. Одной из ее функций будет мониторинг криптовалютных транзакций, обеспечивающий деанонимизацию владельцев биткоин-кошельков, пишут местные СМИ. Согласно проекту «Цифровое государственное управление», к платформе подключат пять федеральных органов исполнительной власти под координацией…
Пять банков РФ начали тестовое отслеживание биткоин-транзакций
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков реализуют пилот по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление директора по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Ильи Бушмелева. Новый сервис «Знай своего криптоклиента» призван обучить кредитные организации выявлять осуществляемые клиентами…
В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма. «Совместно с банком ВТБ мы запустили “Прозрачный блокчейн”, который…
Опрос: более 60% россиян заявили об интересе налоговой к их биткоин-операциям
ФНС РФ начала рассылать письма держателям криптовалют, запрашивая информацию об их владении и транзакциях. Об этом ForkLog рассказали представители сервиса BitOK на основании поступивших в службу поддержки обращений. По их данным, письма получили физические лица, которые совершали операции с криптовалютами в течение последнего и предыдущего года. Из 365 опрошенных сервисом владельцев цифровых валют свыше 60%…
Финразвездка РФ заявила о слежке за владельцами криптовалют
Росфинмониторинг отслеживает более 25 000 участников операций с криптовалютами. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, пишет ТАСС. По его словам, контролируются транзакции с биткоином и еще 20 активами. В процесс вовлечены МВД, ФСБ и Следственный комитет, проведено около 120 расследований, заведено 60 уголовных дел. «Выявлено порядка 10 финансовых организаций, которые оказывают содействие в операциях…
Росфинмониторинг поддержал полный запрет биткоин-расчетов и их рекламы
Росфинмониторинг поддерживает вариант жесткого регулирования криптовалют, предлагаемый правительством РФ. Об этом заявил замдиректора ведомства Герман Негляд в интервью «Известиям». Концепция правительства предполагает запрет на расчеты в цифровых валютах, запрет их рекламы и необходимость разъяснительной работы о высоком риске таких активов. При этом Негляд назвал «контрпродуктивным» введение тотального запрета на оборот криптовалют, поскольку граждане и юрлица уже…
Росфинмониторинг приведет регулирование криптовалют в РФ в соответствие с нормами FATF
При реализации дорожной карты по регулированию криптовалютной индустрии в РФ Росфинмонтиринг будет полностью опираться на рекомендации FATF по снижению рисков, связанных с виртуальными активами. Об этом в ведомстве сообщили ТАСС. В дорожной карте на период до конца 2022 года, утвержденной вице-премьером Дмитрием Чернышенко, Росфинмониторинг указан в качестве одного из ответственных исполнителей. Федеральная служба должна имплементировать…
Возможный запрет обменников в РФ обсудят к 2022 году
Дискуссия о регулировании или запрете обменников виртуальных валют должна завершиться в 2022 году. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, пишет ТАСС. Он напомнил, что в национальной оценке рисков 2018 года криптовалюты признаны фактором высокого риска для финансового пространства РФ. «Здесь дискуссию нам предстоит завершать, я думаю, в предстоящем году. И все же…
В РФ определили разработчика сервиса по отслеживанию биткоин-транзакций
Модуль для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций в РФ создаст структура, подконтрольная «Сберу». Стоимость работ оценили в 14,7 млн рублей (почти $201 700). Об свидетельствуют данные сайта госзакупок. По данным СПАРК, победителя тендера – компанию RCO – контролирует ООО «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу». Заказчиком разработки является Росфинмониторинг. Согласно конкурсной документации,…