Метка: Расследования
ИИ-токены упали на фоне расследования Китая против Nvidia
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Китай начал расследование в отношении Nvidia по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на репортаж Центрального телевидения страны. Согласно СМИ, изучается вопрос приобретения израильского производителя высокоскоростных сетей и межсоединений Mellanox Technologies за $6,9 млрд. Пекин одобрил сделку четыре года назад при условии,…
СМИ узнали о возможном побеге создательницы OneCoin Руджи Игнатовой в РФ
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджа Игнатова имела связи в кремлевских кругах и может скрываться на территории России. Об этом в письме Decrypt сообщил журналист-расследователь BBС Йоран Цалов. Источник ссылается на данные, полученные в ходе интервью с экс-советником Игнатовой по безопасности Фрэнком Шнайдером. Последний якобы подтвердил взаимодействие мошенницы…
Хакеров из КНДР назвали ответственными за взлом Upbit в 2019 году
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Похищение 342 000 ETH с биржи Upbit в 2019 году связано с КНДР, сообщило Национальное управление расследований Южной Кореи. Об этом пишет The Block. Это первый случай, власти страны связали преступление с соседним государством. «[Мы] пришли к такому выводу на основе всестороннего анализа доказательств, […] включая IP-адреса,…
ZachXBT отследил часть похищенных у клиента Coinbase $6,5 млн
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В октябре клиент криптовалютной биржи Coinbase из США стал жертвой мошенника, который посредством социальной инженерии украл у него $6,5 млн. Ончейн-детектив ZachXBT помог пострадавшему отследить часть активов. 1/ An investigation into the social engineering scammer Ronaldd (Ronald Spektor) who allegedly helped steal $6.5M last month from a…
В Китае «криптопапу» уволили после обвинения в коррупции
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Бывшего первого директора по развитию CBDC в Народном банке Китая Яо Цяня исключили из Коммунистической партии из-за обвинений в коррупции с использованием криптовалют. В апреле ForkLog сообщил об инициировании расследования против чиновника из-за «серьезных нарушений» дисциплины и закона. На тот момент специалист занимал должность директора Бюро по…
СМИ: власти Южной Кореи обнаружили до 600 000 нарушений KYC у Upbit
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Подразделение финансовой разведки FSC Южной Кореи выявило не менее 500 000-600 000 потенциальных нарушений KYC-процедур на бирже Upbit. Об этом пишет Maeil Business. В частности, Upbit якобы позволяла пользователям открывать счета, используя идентификаторы с размытыми личными данными вроде имен и регистрационных номеров. Платформе грозят штрафы в размере…
Адвокаты Binance потребовали отклонить обновленный иск SEC
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Представляющие интересы Binance и экс-CEO биржи Чанпэн Чжао адвокаты подали ходатайство об отклонении измененной жалобы SEC. «SEC словами подтверждает решение суда о том, что криптоактивы сами по себе не являются “ценными бумагами”, но отказывается признать логический вывод из него», — говорится в документе. 29 июня судья Окружного…
Дело Bitmama с сократившимся втрое ущербом передали в прокуратуру
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В прокуратуру для утверждения обвинения передано уголовное дело уроженки Симферополя Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama. Об этом сообщает «Коммерсант». Федякина сотрудничала с обменниками: получала от них наличные и обещала вывести деньги в другом государстве с доплатой, несмотря на то, что обычно за такие операции берут комиссию.…
Nvidia опровергла информацию о получении повестки от Минюста США
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Производящая ИИ-чипы компания Nvidia опровергла информацию о получении повестки от Министерства юстиции США, связанной с предполагаемым нарушением антимонопольного законодательства. Об этом пишет CNBC со ссылкой на представителя компании. «Мы обратились в Министерство юстиции США и не получали повестки. Однако мы рады ответить на любые вопросы регуляторов о…
Акции Nvidia рухнули на фоне расследования Минюста США
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Акции Nvidia зафиксировали крупнейшее в истории однодневное падение на фоне расследования со стороны Минюста США нарушений антимонопольного законодательства. Власти направили повестки Nvidia и другим компаниям с целью проверить деятельность производителя чипов, пишет Bloomberg. По информации агентства, Минюст ранее рассылал компаниям анкеты, а теперь отправляет юридические запросы, обязывающие…