Метка: Расследование

Новости криптовалют 0

Отмыться после грязи: кому из контрагентов Bitzlato грозят новые уголовные дела?

17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру криптообменной платформы Bitzlato и задержала пятерых человек, аффилированных с компанией.  По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с...

Новости криптовалют 0

Voyager проверят на вводящий в заблуждение криптомаркетинг

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование в отношении руководства обанкротившегося криптовалютного брокера Voyager Digital по факту недобросовестного и вводящего в заблуждение маркетинга.  Под следствием в частности находятся сотрудники, директора и должностные лица компании....

Новости криптовалют 0

Соучредитель Bitzlato прокомментировал свое задержание в Москве 

Российская прокуратура запросила у Франции материалы уголовного дела в отношении криптообменной платформы Bitzlato с целью изучения возможности открытия дополнительного производства на территории РФ. Об этом соучредитель компании Антон Шкуренко заявил в эксклюзивном комментарии ForkLog...

Новости криптовалют 0

СМИ: соучредителя Bitzlato Антона Шкуренко задержали в Москве

Соучредитель криптообменной платформы Bitzlato Антон Шкуренко задержан в Москве по запросу Интерпола. Об этом сообщает Baza. По данным издания, Шкуренко находился в розыске по запросу французских следователей. Его подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц,...

Новости криптовалют 0

МВД РФ не смогло определить потерпевших и сумму ущерба в деле хакеров REvil

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела международной хакерской группировки REvil. Обвиняемым вменили только два дистанционных хищения средств у неустановленных лиц на неизвестную сумму, сообщает «Коммерсант». В окончательной редакции всех фигурантов обвинили по...

Новости криптовалют 0

СМИ сообщили об аресте владельца Bithumb

В Южной Корее арестовали владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм. Об этом сообщают местные СМИ. Журналисты уточнили, что суд вынес соответствующее решение 2...

Новости криптовалют 0

СМИ: регулятор Нью-Йорка открыл расследование против Gemini

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) начал расследование в отношении биткоин-биржи Gemini из-за заявлений касательно безопасности активов клиентов. Об этом сообщает Axios. Согласно изданию, платформа неоднократно заверяла, что средства пользователей ее доходного продукта Earn...

Новости криптовалют 0

СМИ: владелец Bithumb объявлен в розыск

Прокуратура Сеула выдала ордер на арест владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм. Об этом сообщают местные СМИ. По информации издания, речь идет о...

Новости криптовалют 0

СМИ: в США расследуют связи хедж-фондов с Binance

Власти США заинтересовались отношениями американских хедж-фондов с Binance в рамках расследования возможного нарушения правил борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает The Washington Post. По словам источников издания, офис федерального прокурора Западного округа штата...