Метка: Расследование
Отмыться после грязи: кому из контрагентов Bitzlato грозят новые уголовные дела?
17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру криптообменной платформы Bitzlato и задержала пятерых человек, аффилированных с компанией. По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). В обвинении основателя компании Анатолия Легкодымова, в частности, упоминается отмывание $700…
В Forbes указали на схожие с «маневрами FTX» практики Binance
В конце 2022 года Binance перевела ~$1,78 млрд обеспечения выпущенных в сетях BNB Beacon Chain и BNB Smart Chain стейблкоинов USDC на кошельки Cumberland, Alameda и других маркетмейкеров «на нераскрытые цели». Об этом пишет Forbes. Биржа осуществила эту операцию, не поставив в известность своих клиентов. Журналисты сослались на ончейн-данные, согласно которым с 17 августа по…
Voyager проверят на вводящий в заблуждение криптомаркетинг
Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование в отношении руководства обанкротившегося криптовалютного брокера Voyager Digital по факту недобросовестного и вводящего в заблуждение маркетинга. Под следствием в частности находятся сотрудники, директора и должностные лица компании. В своем заявлении FTC подчеркнула, что не хочет, чтобы планируемая сделка по продаже активов должника бирже Binance.US каким-либо образом ограничила ее…
Соучредитель Bitzlato прокомментировал свое задержание в Москве
Российская прокуратура запросила у Франции материалы уголовного дела в отношении криптообменной платформы Bitzlato с целью изучения возможности открытия дополнительного производства на территории РФ. Об этом соучредитель компании Антон Шкуренко заявил в эксклюзивном комментарии ForkLog по факту своего задержания, о котором ранее писали СМИ. По его словам, 7 февраля в Москве к нему для проверки документов…
СМИ: соучредителя Bitzlato Антона Шкуренко задержали в Москве
Соучредитель криптообменной платформы Bitzlato Антон Шкуренко задержан в Москве по запросу Интерпола. Об этом сообщает Baza. По данным издания, Шкуренко находился в розыске по запросу французских следователей. Его подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также отмывании средств. В отношении россиянина проведут экстрадиционную проверку, после…
МВД РФ не смогло определить потерпевших и сумму ущерба в деле хакеров REvil
Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела международной хакерской группировки REvil. Обвиняемым вменили только два дистанционных хищения средств у неустановленных лиц на неизвестную сумму, сообщает «Коммерсант». В окончательной редакции всех фигурантов обвинили по 24 эпизодам «изготовления и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт». Предполагаемого лидера группы — Даниила Пузыревского — дополнительно обвинили в «создании…
СМИ сообщили об аресте владельца Bithumb
В Южной Корее арестовали владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм. Об этом сообщают местные СМИ. Журналисты уточнили, что суд вынес соответствующее решение 2 февраля. В конце января прокуратура Сеула выдала ордер на арест Хена и объявила в розыск. По версии следствия, его брат Джи…
СМИ: регулятор Нью-Йорка открыл расследование против Gemini
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) начал расследование в отношении биткоин-биржи Gemini из-за заявлений касательно безопасности активов клиентов. Об этом сообщает Axios. Согласно изданию, платформа неоднократно заверяла, что средства пользователей ее доходного продукта Earn застрахованы FDIC. Это не соответствовало действительности, а утверждения противоречили федеральным законам США. В ноябре 2022 года Gemini приостановила вывод активов по…
СМИ: владелец Bithumb объявлен в розыск
Прокуратура Сеула выдала ордер на арест владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм. Об этом сообщают местные СМИ. По информации издания, речь идет о дочерних компаниях Bithumb — Inbiogen и Bucket Studio, — которые возглавляет младший брат Кана, Джи Ен. Правоохранители предполагают, что он помогал…
СМИ: в США расследуют связи хедж-фондов с Binance
Власти США заинтересовались отношениями американских хедж-фондов с Binance в рамках расследования возможного нарушения правил борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает The Washington Post. По словам источников издания, офис федерального прокурора Западного округа штата Вашингтон в Сиэтле за последние несколько месяцев разослал повестки инвестиционным фирмам. Правоохранители запросили у них отчеты о сделках с Binance. Повестки…