Метка: Преступления
Сооснователя Ledger освободили после похищения во Франции
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Прокуратура Парижа сообщила о спасении партнера и сооснователя компании Ledger Дэвида Балланда, ставшего жертвой банды вымогателей. Об этом пишут местные СМИ. Бизнесмена похитили ранним утром 21 января из его дома в департаменте Шер, Франция. Затем его на машине перевезли на другой адрес, где удерживали и требовали крупную…
Маркетмейкер CLS Global признался в фиктивных торгах ИИ-токеном от ФБР
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Базирующийся в ОАЭ криптовалютный маркетмейкер CLS Global признал вину в содействии фиктивной торговле и манипулировании рынком в пользу токена NexFundAI, созданного ФБР для выявления мошенничества. Об этом сообщает Минюст США. В рамках сделки с властями компания подтвердила причастность к оказанию услуг для привлечения инвесторов. CLS Global заплатит…
В Казахстане организаторы обменника получили тюремные сроки с конфискацией
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; АФМ Казахстана завершило расследование в отношении нелегального биткоин-обменника с оборотом более 681 млн тенге ($1,28 млн). По данным ведомства, трое организаторов переводили криптовалюты в фиат за вознаграждение. Их клиентами были 380 человек, что подтверждается банковскими выписками. Фигуранты получили тюремные сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией…
ФБР предотвратило похищение ювелира с целью кражи $2 млн в криптовалюте
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; ФБР раскрыло группу злоумышленников, планировавших похищение ювелира из Майами с целью получить у жертвы около $2 млн в криптовалюте. Согласно судебным документам, изначально информация поступила от анонимного источника. По его словам, злоумышленники намеревались напасть на одного из работников Seybold Building, где исторически располагается множество ювелирных магазинов. Лидер…
Власти США вернут Bitfinex украденные 94 643 BTC
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Прокуроры США обратились в суд с просьбой разрешить возврат бирже Bitfinex почти 80% из 119 754 BTC, украденных в результате взлома в 2016 году. В случае положительного решения власти переведут платформе 94 643 BTC, изъятых из кошелька хакера Ильи Лихтенштейна, в натуральной форме. Речь идет также о…
Обвинение запросило для Bitmama до 10 лет тюрьмы
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Правоохранители предъявили обвинения в мошенничестве Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, по делу о хищении криптовалют и фиата на общую сумму не менее 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС. Следствие установило, что фигурантка предлагала инвесторам вкладываться в цифровую валюту с обещанием высокой доходности, после чего средства…
Оборот мошеннического онлайн-рынка Huione Guarantee превысил $24 млрд
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Аналитики Elliptic назвали онлайн-маркетплейс Huione Guarantee крупнейшей нелегальной торговой площадкой в мире. Объем транзакций на ней превысил $24 млрд, а число пользователей перевалило за 900 000. New research: Huione Guarantee is the largest illicit online marketplace of all time — providing scammers with the tools they need…
В РФ завели дело о нелегальном криптообмене через платежную систему Rapidpay
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Сотрудники МВД РФ задержали четверых человек, обвиняемых в организации незаконного оборота средств через платежную систему Rapidpay. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По данным следствия, нелегальный сервис обслуживал пункты обмена криптовалют, букмекерские конторы, интернет-казино и мошеннические колл-центры. Для сохранения анонимности платежей создатели Rapidpay использовали электронные…
В Южной Корее главу продюсерской компании обвинили в криптоскаме
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Одного из директоров крупной южнокорейской продюсерской компании Cube Entertainment Кан Сын Гона заподозрили в обмане криптоинвесторов, сообщает местное издание Hankyung. Согласно неназванным источникам, он призывал знакомых и коллег инвестировать в криптовалюту Nestree (EGG), выпущенную блокчейн-проектом Nestree Media Group. Кроме того, Кан якобы гарантировал возврат вложений. В марте…
У компании из Таиланда изъяли около 1000 биткоин-майнеров
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Полиция Таиланда конфисковала 996 устройств для майнинга биткоинов у компании JIT Co., располагающейся в восточной провинции Чонбури. Об этом сообщают местные СМИ. Фирму, зарегистрированную для ведения торговли цифровыми активами, заподозрили в хищении электричества. По предварительным оценкам, ущерб составил сотни миллионов бат (миллионы долларов). Один из сотрудников признался…