Метка: Отслеживание
КНР призвала страны к совместному мониторингу криптотранзакций
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Народный банк Китая подчеркнул важность регулирования крипторынка в отчете о финансовой стабильности за 2024 год. Согласно документу, 51 юрисдикция по всему миру ввела запреты или ограничения на использование криптовалютных активов, а некоторые экономики корректируют существующие законы или принимают новые для их регулирования. В отчете упоминается, что Гонконг…
В РФ начнут отслеживать обмен криптовалют через дропов
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для контроля за подозрительными операциями физлиц и обмена этой информацией между кредитными организациями. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Инициатива направлена на борьбу с дропами, предоставляющими свои карты для теневых расчетов. «Их…
Генпрокуратура РФ внедрит ИИ для борьбы с криминальным биткоин-оборотом
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Российские правоохранительные органы намерены применять новые технологии для противодействия DeFi-преступности с использованием виртуальных активов. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. В его ведомстве уже создано подразделение по внедрению искусственного интеллекта в прокурорскую деятельность и утвержден соответствующий план на трехлетний период. «Для совершения киберпреступлений наряду с цифровой…
ЦБ РФ изучит трансграничные биткоин-переводы россиян
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Банк России обязал 19 кредитно-финансовых учреждений проверить трансграничные переводы физлиц-резидентов, связанные с приобретением криптовалют. Об этом свидетельствует утвержденная программа обследований регулятора на конец 2024 — начало 2025 года. Регулятор намерен оценить объемы купли-продажи цифровых валют, в частности стейблкоинов, осуществляемых россиянами за рубежом. С октября по декабрь коммерческие…
Генпрокурор РФ заявил о контроле над трансграничным перемещением криптовалют
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В РФ применили специальное ПО для отслеживания незаконных трансграничных финансовых потоков. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, пишет ТАСС. По словам чиновника, количество случаев криминального использования криптовалют растет. «Для их пресечения в нашей стране разработано специальное программное обеспечение. Оно используется как для финансового мониторинга, так и…
Microsoft запретила полиции США использовать Azure для распознавания лиц
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Компания Microsoft подтвердила запрет на использование американскими правоохранительными органами технологии распознавания лиц через Azure OpenAI Service. Соответствующая формулировка появилась в обновленных условиях обслуживания. Согласно ей, Microsoft запрещает интеграции с Azure OpenAI Service «полицейскими департаментами или для них» для распознавания лиц на территории США. Это касается как текущих,…
Tether и Chainalysis разработают решение для мониторинга вторичного рынка
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Выпускающая USDT компания Tether и фирма по безопасности Chainalysis заключили партнерство, в рамках которого создадут систему отслеживания активности на вторичном рынке. Согласно пресс-релизу, это относится к «транзакциям, проходящим в рамках более широкой экосистемы USDT за пределами организаций с ограниченной ответственностью, которые напрямую покупают и продают стейблкоин». «Решение…
Пять банков РФ начали тестовое отслеживание биткоин-транзакций
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков реализуют пилот по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление директора по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Ильи Бушмелева. Новый сервис «Знай своего криптоклиента» призван обучить кредитные организации выявлять осуществляемые клиентами…
Эксперт сообщил о невозможности анонимного использования приложения Ledger Live
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Разработчик REKTBuildr изучил программный код приложения Ledger Live и обнаружил, что ПО отслеживает пользователей и накапливает о них данные. Ledger Live embeds the genuine check into the apps listing procedure. As it is, they always doxx your device when installing or updating apps and firmware. I removed…
В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма. «Совместно с банком ВТБ мы запустили “Прозрачный блокчейн”, который…