Метка: Отмывание денег

Новости криптовалют 0

Elliptic: Tornado Cash являлся ключевым сервисом для NFT-мошенников

Попавший под санкции США криптовалютный миксер Tornado Cash являлся предпочтительным инструментом для отмывания средств, полученных от мошенничества с NFT. Об этом говорится в отчете аналитической компании Elliptic. По их данным, сервис микширования был источником...

Новости криптовалют 0

Сооснователя биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange экстрадировали в США

Россиянин Денис Дубников, обвиняемый в отмывании средств операторов программы-вымогателя Ryuk, экстрадирован из Нидерландов в США. Об этом сообщает американский Минюст. Согласно судебным документам, через основанные Дубниковым биткоин-обменники Coyote Crypto и EggChange прошло не менее...

Новости криптовалют 0

В Израиле раскрыли схему отмывания миллионов евро через криптовалюты

Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Reuters. По заявлению ведомств, группа местных жителей систематически получала денежные средства...

Новости криптовалют 0

Преступники отмыли через кроссчейн-мост RenBridge более $540 млн

Кроссчейн-мост RenBridge использовался преступниками для отмывания более полумиллиарда долларов. К таким выводам пришли аналитики Elliptic. Cross-chain crime is a growing challenge for AML. More than half a billion dollars has already been laundered through...

Новости криптовалют 0

Криптовалютное подразделение Robinhood оштрафовали на $30 млн

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) оштрафовал на $30 млн криптовалютное подразделение Robinhood из-за нарушения AML-норм и политики кибербезопасности. Об этом сообщает Wall Street Journal. NYDFS обнаружил несоответствие по итогам надзорной проверки. Это первое...

Новости криптовалют 0

В Binance раскрыли финансовые потери из-за введения KYC-процедур

Криптовалютная биржа Binance потеряла «около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода» из-за введения KYC. Об этом в интервью CoinDesk заявили представители команды биржи по соблюдению нормативных требований. По их словам, в июле 2021 года...

Новости криптовалют 0

В Украине у подозреваемых в биткоин-махинациях изъяли 50 млн гривен и около тонны серебра

В управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) переданы 50 млн гривен и 830 кг серебра, изъятые у подозреваемых в махинациях на криптовалютном рынке. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины. Дарницкая окружная...

Новости криптовалют 0

СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа опровергла обвинения

В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters. В ходе расследования специалисты изучили судебные протоколы, заявления правоохранителей и...

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля