Метка: Отмывание денег
СМИ: соучредителя Bitzlato Антона Шкуренко задержали в Москве
Соучредитель криптообменной платформы Bitzlato Антон Шкуренко задержан в Москве по запросу Интерпола. Об этом сообщает Baza. По данным издания, Шкуренко находился в розыске по запросу французских следователей. Его подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также отмывании средств. В отношении россиянина проведут экстрадиционную проверку, после…
СМИ: Binance обработала биткоин-транзакции на $346 млн для Bitzlato
Криптовалютная биржа Binance обработала биткоин-транзакции почти на $346 млн для обменника Bitzlato. Об этом сообщает Reuters. Ранее FinCEN назвала Binance основным получающим криптовалюты контрагентом Bitzlato в период с мая 2018 по сентябрь 2022 года, наряду с даркнет-маркетплейсом Hydra и финансовой пирамидой «Финико». Масштаб взаимодействия организаций ведомство не уточнило. Reuters совместно с Chainalysis выяснили, что с…
Европол: Bitzlato обменяла более $1 млрд связанных с преступностью активов
Криптообменная платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Об этом сообщает Европол. По данным ведомства, транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях. Помимо этого, Европол объявил об аресте CEO, CFO и CMO Bitzlato в Испании и еще двоих высокопоставленных руководителей платформы на…
Binance, Hydra и «Финико» названы ведущими контрагентами по делу Bitzlato
Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида «Финико» вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN. По данным ведомства, именно эти три компании с мая 2018 по сентябрь 2022 года получили наибольшее количество биткоинов с Bitzlato. За этот же период…
Четверых британцев посадили за отмывание $26 млн в криптовалютах
Королевский суд в Престоне вынес приговор в отношении четырех граждан за мошенничество и отмывание криптовалют на сумму около $26 млн с одной из австралийских бирж. Об этом сообщает Королевская прокурорская служба (CPS). С октября 2017 по январь 2018 года подельники сотрудничали с организатором заговора Джеймсом Паркером, который работал финансовым консультантом и нашел уязвимость в системе…
Брат основателя Helix признал вину в краже конфискованных 712 BTC
Брат основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Хармона — Гэри Хармон — признал себя виновным в краже более 712 BTC, конфискованных правительством США. Судебное заседание по вынесению приговора назначено на 17 марта 2023 года. Обвинение в препятствии правосудию грозит лишением свободы на срок до 20 лет. В феврале 2020 года Ларри Хармона арестовали в США по…
В Китае арестовали 63 подозреваемых в отмывании $1,7 млрд через USDT
Полиция Китая в ходе масштабной операции арестовала 63 человека по делу об отмывании 12 млрд юаней ($1,7 млрд) с помощью стейблкоина USDT от Tether, говорится в заявлении властей. Группировка действовала с мая 2021 года, средства поступали от организаторов финансовых пирамид, мошеннических схем и азартных игр. Под внимание правоохранителей она попала в июле 2022 года из-за…
В ОБСЕ поделились деталями проекта по борьбе с преступным использованием криптовалют в Украине
ОБСЕ и Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) предложат изменения в существующее законодательство для противодействия отмыванию средств с использованием виртуальных активов (ВА). Об этом ForkLog UA рассказала AML-советница организаций Татьяна Дмитренко. По ее словам, проект объединяет представителей правоохранительных и государственных органов Украины, Грузии и Молдовы. Совместно они сформируют предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов в…
Минюст США подал в суд на основателя биткоин-миксера Helix
Министерство юстиции США подало иск в суд против основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармона за неуплату штрафа в размере $60 млн. Об этом сообщает Finbold. В феврале 2020 года Хармона арестовали в США по подозрению в отмывании более $300 млн через даркнет-рынки Abraxas, Agora, Hansa, Hydra и Wall Street Market. В октябре Сеть по…
Elliptic оценил риски популярных криптовалютных миксеров
Эксперты Elliptic проанализировали шесть популярных криптовалютных миксеров на основе Ethereum, которые упоминаются как потенциальные альтернативы попавшего под санкции США Tornado Cash. В обзор вошли сервисы RAILGUN, Buccaneer V3, White Ethereum, 0xTIP, Messier 87 Black Hole и Cyclone Protocol. По подсчетам аналитиков, исследуемые протоколы в совокупности обработали транзакции на сумму более $41,5 млн — 0,6% от…