Метка: OneCoin
СМИ узнали о возможном побеге создательницы OneCoin Руджи Игнатовой в РФ
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджа Игнатова имела связи в кремлевских кругах и может скрываться на территории России. Об этом в письме Decrypt сообщил журналист-расследователь BBС Йоран Цалов. Источник ссылается на данные, полученные в ходе интервью с экс-советником Игнатовой по безопасности Фрэнком Шнайдером. Последний якобы подтвердил взаимодействие мошенницы…
Награда за информацию об основательнице OneCoin выросла до $5 млн
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Государственный департамент США увеличил до $5 млн вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту основательницы OneCoin Руджи Игнатовой. Уроженка Болгарии с немецким гражданством с июня 2022 года находится в списке десяти самых разыскиваемых преступников ФБР. Изначально ведомство установило награду за помощь в ее поимке в размере $100…
Появились новые подробности о возможной гибели основательницы OneCoin Руджи Игнатовой
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Хотя очевидных доказательств смерти основательницы криптопирамиды OneCoin Руджи Игнатовой нет, с большой вероятностью она мертва. Об этом в интервью BBC заявил бывший следователь IRS Ричард Рейнхардт. В феврале 2023 года проект BIRD со ссылкой на документы полиции Болгарии сообщил, что предпринимательница была убита в 2018 году на…
Юриста OneCoin отпустили под залог в ожидании рассмотрения апелляции
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Приговоренного к 10 годам тюремного заключения адвоката Марка Скотта, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отпустили под залог. Об этом сообщает журналист InnerCityPress. OPEN THE COURTS: In #OneCoin crypto fraud case Inner City Press yesterday filed brief challenging sealing, today convicted money launderer Mark Scott…
Экс-глава комплаенса OneCoin получила четыре года тюрьмы
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Суд в США приговорил бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн. После отбывания срока еще месяц она проведет под надзором. Согласно материалам дела, Дилкинска наряду с Руджой Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом была…
Брат основательницы OneCoin вышел из тюрьмы
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Константин Игнатов, брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, освобожден после трех лет тюрьмы. Об этом сообщает Bloomberg. Судья определил, что проведенный им в заключении срок в ожидании следующего слушания является достаточным. Также учитывалось его сотрудничество с прокуратурой. На заседании Игнатов взял полную ответственность за свои действия,…
Юриста OneCoin приговорили к 10 годам тюрьмы
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 25 января федеральный суд США приговорил адвоката, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, к 10 годам тюремного заключения. Об этом сообщает журналист InnerCityPress. Scott: I have sympathy for OneCoin's victims .Judge Ramos: I sentence you to ten years — Inner City Press (@innercitypress) January 25,…
Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег. “Head of Legal and Compliance” for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” pleads guiltyhttps://t.co/E656236UXh — US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 9, 2023 По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное…
Юристу OneCoin отказали в пересмотре дела по отмыванию $400 млн
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Адвокату, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отказали в новом судебном разбирательстве, несмотря на ложь свидетеля обвинения. Об этом сообщает Bloomberg. В ноябре 2019 года Марк Скотт был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве. Суд также согласился с утверждениями представителей…
Сооснователя OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Один из основателей криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн. Об этом сообщает прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка. Гринвуда обвиняют в обмане 3,5 млн человек и растрате свыше $300 млн на пятизвездочные курорты, виллы, частный самолет…