Метка: Офшор
Журналисты обнаружили связь 3AC с офшорной торговой службой
Находящийся на стадии банкротства хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) продолжает активную торговлю посредством своей менее известной службы Tai Ping Shan (TPS) Capital. Об этом сообщает CoinDesk. По имеющимся данным, 3AC управляла малоизвестным отделом внебиржевой торговли TPS Capital. Ранее в LinkedIn эта организация описывалась как «официальная внебиржевая служба Three Arrows Capital». Позже формулировку изменили, что привело…
Генпрокуратуры РФ и Белиза начнут отслеживать нелегальные биткоины
Генеральные прокуроры РФ и Белиза Игорь Краснов и Марин Магали Янг подписали программу совместных мероприятий на 2022–2023 годы. Она предусматривает обмен информацией о кибепреступлениях, в том числе касающихся криптовалютного рынка, пишет «Коммерсант». Белиз будет предоставлять российской стороне информацию о неправомерном обороте криптовалют, финансировании терроризма, коррупции и экологических правонарушениях. Программа также включает взаимную правовую помощь по…
Евросоюз исключил популярные среди криптокомпаний Кайманы из черного списка офшоров
Власти Европейского союза убрали Каймановы острова из списка стран, которые не соблюдают обязательств по налоговому сотрудничеству, пишет Reuters. В этой юрисдикции базируются шесть криптовалютный бирж, клиенты которых за первое полугодие получили на свои счета $450 млн в биткоинах.