Метка: OFAC
Санкции против Tornado Cash признали нелегитимными
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Федеральный апелляционный суд США Пятого округа постановил, что OFAC превысило полномочия при введении санкций против криптовалютного миксера Tornado Cash. Об этом сообщает The Block. Предыдущее решение окружного суда отменено. «Неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash (строки программного кода, обеспечивающего конфиденциальность) не являются “собственностью” иностранного гражданина или организации, а это…
Полиция арестовала 200 криптовалютных кошельков LockBit
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании поделилось подробностями операции по захвату серверов хакерской группировки LockBit. Правоохранители задержали двух членов организации в Польше и Украине. Их обвиняют в проведении атак с использованием программ-вымогателей. Сейчас они арестованы и в будущем предстанут перед судом в США. Также обвинения выдвинуты…
Связанный с REvil россиянин попал под санкции трех стран
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; США, Австралия и Великобритания ввели санкции против россиянина Александра Ермакова, ответственного за взлом австралийской страховой компании Medibank. Правительство США заявляет, что Ермаков и другие участники атаки связаны с поддерживаемой РФ бандой киберпреступников REvil. По данным OFAC, в октябре 2022 года операторы программы-вымогателя похитили 9,7 млн записей о…
CoinList заплатит штраф в $1,2 млн за нарушение санкций против РФ
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; CoinList урегулировала претензии OFAC касательно нарушения санкционного режима. Платформа для проведения токенсейлов и криптобиржа выплатит штраф в размере $1,2 млн. Согласно пресс-релизу, CoinList обработала 989 транзакций для 89 пользователей, которые указали в поле «адрес» РФ, фактически проживая в Крыму. «Протоколы проверки не смогли распознать, что „Крым” или…
Tether заблокировала 161 адрес из санкционного списка США
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — заблокировала 161 адрес из SDN-списка OFAC. Из них 150 оказались пустыми. Один содержал 3,5 млн USDT — аналитик ZachXBT связал его со взломом платформы Stake. Wallet for an OTC or service that just received bunch of funds from Stake hack…
Эксперт: майнинг-пулы блокируют транзакции от подсанкционных адресов
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Майнинг-пулы начали отклонять транзакции с адресов или на адреса в SDN-списке OFAC, не добавляя их в блоки. На подобную ситуацию обратил внимание биткоин-разработчик под псевдонимом 0xB10C. 0xB10C Research reveals that F2Pool became the first Bitcoin mining pool to filter transactions based on U.S. OFAC sanctions. In September…
Россиянка попала под санкции США за помощь олигархам с криптовалютами
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой. По данным властей, она помогала представителям российской элиты обходить международные ограничения с помощью криптовалют. Ekaterina Zhdanova is a Russian national who has been using virtual currency to launder and move millions…
Связанный с картелем Синалоа Ethereum-кошелек попал под санкции США
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против Хименеса Кастро — члена мексиканского наркокартеля Синалоа. Он использовал Ethereum-кошелек для перевода средств, связанных с контрабандой фентанила.