Метка: Обыск
СМИ узнали о масштабных обысках в биткоин-обменниках Санкт-Петербурга
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) полиции Санкт-Петербурга проводят обыски по 80 адресам, связанным с сетью нелегальных криптовалютных обменников. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источники. По информации издания, следственные действия в городе и области начались с 06:00 2 октября под руководством сотрудников МВД…
В московских офисах биткоин-бирж Beribit и ABCeX прошли обыски
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 29 марта силовики обыскали офис криптовалютной биржи Beribit, расположенной в «Москва-Сити», на 52 этаже башни Федерация. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Чтобы попасть внутрь, правоохранителям пришлось выламывать дверь. На момент написания сайт Beribit не работает. В результате из офиса биржи изъяли технику, сообщает Telegram-канал Brief. Он же…
СМИ сообщили об обыске в доме бывшего топ-менеджера FTX
Сотрудники ФБР провели обыск в доме бывшего исполнительного директора FTX и CEO багамского филиала компании Райана Саламе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники. По их словам, речь идет о резиденции в Потомаке (штат Мэриленд, США). Что послужило официальным поводом для следственных мероприятий, не уточняется. Однако собеседники издания отметили, что Саламе…
Офисы Bithumb обыскала прокуратура Южной Кореи
26 января прокуратура Южного округа Сеула провела обыски в офисах криптовалютной биржи Bithumb в рамках расследования манипулирования ценой неназванной монеты. Об этом сообщает Yonhap. Согласно заявлению ведомства, они изучают связанные с конкретным физическим или юридическим лицом транзакции, которые привели к изменению цены актива для получения прибыли. Аналогичные операции проверят и на других биржах, где торгуется…
Bloomberg сообщил об обысках в офисах биткоин-биржи CoinSwitch
Управление правоприменения Индии (ED) провело обыски в пяти помещениях поддерживаемой а16z криптобиржи CoinSwitch Kuber в рамках расследования нарушений валютных правил. Об этом сообщает Bloomberg. Ведомство провело следственные действия в офисах и домах CEO и директоров компании. По данным источника, ED подозревает биржу в приобретении акций на сумму более 20 млрд рупий ($250 млн) в нарушение…
В Украине у крупного дата-центра изъяли устройства для майнинга
В конце января в Кропивницком сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли неназванное количество оборудования для добычи криптовалют из помещения, принадлежащего, по данным СМИ, дата-центру Mining Express. Информацию об обысках подтвердил партнер юридической компании Sayenko Kharenko Сергей Смирнов. По словам юриста, следственные действия продолжались четверо суток. Несколько независимых источников на рынке подтвердили местным СМИ, что обыск…
СМИ: ФСБ обыскала офис биткоин-обменника в Санкт-Петербурге
17 ноября сотрудники ФСБ Санкт-Петербурга провели обыск в бизнес-центре «Сенатор», где располагается офис неназванного криптовалютного обменника. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев. По их информации, визит силовиков состоялся в рамках уголовного производства по факту обналичивания криптовалюты на общую сумму около 1,5 млрд рублей. Речь якобы идет о 171 статье УК РФ «Незаконное…
В офисе Group-IB прошли обыски. Основателя компании арестовали по делу о госизмене
В московской штаб-квартире компании Group-IB прошли обыски. Как сообщали источники RTVI, они связаны с уголовным делом, в рамках которого задержан основатель Group-IB Илья Сачков. Позже информацию подтвердили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы. Forbes пишет, что Сачкова арестовали на два месяца по подозрению в госизмене. По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы. В…
В Украине сообщили о выявлении операторов шифровальщика Clop. Источники утверждают, что это не хакеры
Украинские правоохранители сообщили о выявлении шестерых представителей хакерской группировки, которая стояла за шифровальщиком Clop, атаковавшего организации из Южной Кореи и США. По данным киберполиции Украины, в 2019 операторы Clop взломали четыре южнокорейские компании, скомпрометировав внутренние сервера и устройства сотрудников. Хакеры распространяли ПО через электронные письма с вредоносным файлом. В 2021 году группировка атаковала Медицинскую школу…
СБУ изъяла 800 кг серебра у биткоин-обменника. Бизнес-партнер подозреваемых заявил о беспределе
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении группировки, предположительно занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, в том числе — через криптовалюты. По данным правоохранителей, организаторы обменника через сайты и Telegram-каналы позволяли конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах с нарушениями «фактически всех законных процедур». По версии следствия, через обменник осуществили операции на сумму около…