Метка: Обвинения
Минюст США обвинил основателя Gotbit в мошенничестве
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Прокуратура Массачусетса предъявила основателю и CEO маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину обвинения в мошенничестве и сговоре с целью манипулирования крипторынком. Founder of cryptocurrency financial services firm "Gotbit" indicted for market manipulation and fraud conspiracy. Allegedly made tens of millions of dollars in proceeds for fraudulent "wash trading" services.…
SEC обвинила промоутера Saitama Inu и Robo Inu в мошенничестве
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; SEC выдвинула против проживающей в США гражданки Вьетнама Вай Фам обвинение в мошенничестве за участие в схемах манипулирования рынками мем-токенов Saitama Inu и Robo Inu. Ведомство также считает, что активы предлагались и продавались в качестве незарегистрированных ценных бумаг. Согласно SEC, Фам (известная под псевдонимом msvy_crypto) лично участвовала…
Остальным приготовиться: США предъявили обвинения Gotbit и другим маркетмейкерам
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле». Восемнадцати лицам и организациям предъявлены обвинения в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов. Четверо обвиняемых признали вину,…
Наследника ювелирного дома Cartier обвинили в отмывании денег наркокартеля через USDT
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения в отношении члена семьи Картье и пятерых граждан Колумбии в отмывании полученных от наркотрафика средств через стейблкоин USDT. По версии властей, фигуранты являлись участниками сети по отмыванию денег, действующей в США и Колумбии. В своей преступной деятельности они использовали систему брокеров…
США обвинили биткоин-биржу KuCoin в отмывании $9 млрд
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в отмывании $9 млрд. По данным властей, основатели платформы Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик) Танг с 2017 до 2023 года не внедряли KYC/AML-процедуры, хотя обслуживали свыше 30 млн клиентов. Впоследствии идентификация и верификация не распространялись…
Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы
Федеральная прокуратура США предъявила экс-главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств. Bulgarian woman charged for role in multi-billion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” and extradited from Bulgaria to the United Stateshttps://t.co/XsY0rYJWeF — US Attorney SDNY (@SDNYnews) March 21, 2023 По данным Минюста США, фигурантка через…
В США двух разведчиков КНР обвинили в подкупе госслужащего биткоинами
Прокуратура США заочно предъявила двум офицерам китайской разведки обвинение в подкупе государственного служащего для воспрепятствования правосудию. Сумма составила примерно $61 000 в биткоине. Согласно заявлению, Гочунь Хэ и Чжан Ван пытались завербовать чиновника для кражи документов, связанных с «расследованием и судебным преследованием глобальной телекоммуникационной компании» из Китая. На самом деле, служащий действовал в качестве двойного…
Основатель Roche Freedman отказался от участия в исках против Tether и Tron
Партнер-основатель юридической компании Roche Freedman Кайл Рош подал заявление об отказе от участия в коллективных исках против Bitfinex, Tether, Tron Foundation и HDR Global Trading. Ранее адвоката обвинили в участии в заказных делах. В конце августа на портале CryptoLeaks появилась серия видеороликов, в которых Рош говорит, что использовал «судебный процесс как инструмент для нарушения работы…
Брэд Гарлингхаус опроверг обвинения CryptoLeaks в финансировании Roche Freedman
CEO Ripple Брэд Гарлингхаус опроверг недавние заявления интернет-издания CryptoLeaks о якобы существующем сговоре между ним и юридической фирмой Roche Freedman. «Я никогда не встречался и не разговаривал с [основателем Roche Freedman] Кайлом Рошем, и тем более не инвестировал в него», – написал он. Согласно отчету CryptoLeaks, основанному на серии коротких видеороликов из неизвестного источника, Гарлингхаус…
CEO Ava Labs назвал «бредом» обвинения CryptoLeaks в давлении на конкурентов
Глава стоящей за блокчейном Avalanche компании Ava Labs Эмин Гюн Сирер опроверг обвинения со стороны CryptoLeaks в использовании юридической фирмы для борьбы с конкурентами. How could anyone believe something so ridiculous as the conspiracy theory nonsense on Cryptoleaks? We would never engage in the unlawful, unethical and just plain wrong behavior claimed in these self-serving…