19 Авг, 2022
Россиянин Денис Дубников, обвиняемый в отмывании средств операторов программы-вымогателя Ryuk, экстрадирован из Нидерландов в США. Об этом сообщает американский Минюст. Согласно судебным документам, через основанные Дубниковым биткоин-обменники Coyote Crypto и EggChange прошло не менее...
9 Авг, 2022
Главное следственное управление Беларуси завершило расследование уголовного дела в отношении троих подозреваемых в содействии владельцу криптовалютного обменника Bitok.me в уклонении от уплаты налогов. Как сообщает Следственный комитет, владелец Bitok.me (ранее Bitok.by) Владислав Кучинский и...
8 Июн, 2022
Экспертный совет при Госдуме РФ обсудил поправки к проекту закона «О цифровой валюте», которые позволят снизить риски потери вложений. Основные опасения властей вызывают волатильность криптовалют, факты мошенничества и киберугрозы. В связи с этим они...
9 Мар, 2022
После введенного Банком России запрета на валютные операции в стране практически мгновенно возникли подпольные обменники, которые предлагают покупку и продажу долларов и евро через криптовалюты. Об этом ForkLog сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев. По...
9 Фев, 2022
Власти РФ намерены установить жесткие обязательства для всех участников криптовалютного рынка. Помимо лицензирования бирж и обменников, все транзакции предлагается проводить через банковскую инфраструктуру. ForkLog приводит основные положения утвержденной правительством РФ концепции законодательного регулирования оборота...
2 Фев, 2022
2 февраля в центре Киева возле криптовалютного обменника на улице Владимирской неизвестные открыли стрельбу из автомата. Об этом сообщают местные СМИ. По их информации, в результате инцидента телесные повреждения получил Алексей Середюк, член одной...
19 Янв, 2022
Центробанк РФ намерен изучить операции российских банков, связанные с криптообменниками, казино и форекс-дилерами. Об этом сообщает «Коммерсант». По данным издания, в конце 2021 года регулятор впервые направил банкам запросы относительно сотрудничества с криптообменниками в...
23 Дек, 2021
Российские банки вправе ограничить доступ клиентов к своим услугам, если те совершают операции с криптовалютами и отказываются подтвердить источник происхождения средств. Об этом в комментарии ForkLog заявил управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. По...
29 Ноя, 2021
Дискуссия о регулировании или запрете обменников виртуальных валют должна завершиться в 2022 году. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, пишет ТАСС. Он напомнил, что в национальной оценке рисков 2018 года криптовалюты...
18 Ноя, 2021
17 ноября сотрудники ФСБ Санкт-Петербурга провели обыск в бизнес-центре «Сенатор», где располагается офис неназванного криптовалютного обменника. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев. По их информации, визит силовиков состоялся в рамках уголовного...
