Метка: Обменники
В Казахстане организаторы обменника получили тюремные сроки с конфискацией
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; АФМ Казахстана завершило расследование в отношении нелегального биткоин-обменника с оборотом более 681 млн тенге ($1,28 млн). По данным ведомства, трое организаторов переводили криптовалюты в фиат за вознаграждение. Их клиентами были 380 человек, что подтверждается банковскими выписками. Фигуранты получили тюремные сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией…
В РФ завели дело о нелегальном криптообмене через платежную систему Rapidpay
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Сотрудники МВД РФ задержали четверых человек, обвиняемых в организации незаконного оборота средств через платежную систему Rapidpay. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По данным следствия, нелегальный сервис обслуживал пункты обмена криптовалют, букмекерские конторы, интернет-казино и мошеннические колл-центры. Для сохранения анонимности платежей создатели Rapidpay использовали электронные…
Узбекистан значительно увеличил госпошлину для биткоин-бирж
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; НАПП Узбекистана увеличило размер ежемесячных фиксированных сборов с криптовалютных бирж, обменников и майнинг-пулов, работающих в стране. Предыдущее повышение тарифов проводилось в марте. Теперь сумма госпошлины возросла: Изменения вступили в силу 18 декабря. В НАПП отметили, что корректировка размеров госпошлины проведена с учетом мирового опыта и рекомендаций международных…
В Узбекистане подростка задержали за обмен криптовалют в Telegram
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; МВД Узбекистана задержала 17-летнего жителя Бухары, оказывавшего услуги по обмену криптовалют в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, в течение семи месяцев подросток осуществил на бирже Binance свыше 4000 операций на общую сумму 34 млрд сум ($2,6 млн). За посредничество он взимал комиссию…
RevBit сократил время обмена криптовалют до двух минут
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 15 ноября команда обменника криптовалют RevBit добавила новых поставщиков ликвидности и оптимизировала работу сайта, что позволило сократить время свопов с пяти до двух минут. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.
Фигурантам по делу биткоин-биржи Cryptex избрали меру пресечения
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения троим обвиняемым по делу преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS. По ходатайству следственных органов предполагаемого организатора схемы Александра Терещенко и двух его соучастников Руслана и Романа Ореховских отправили под домашний арест до 28 ноября 2024 года.…
СМИ узнали о масштабных обысках в биткоин-обменниках Санкт-Петербурга
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) полиции Санкт-Петербурга проводят обыски по 80 адресам, связанным с сетью нелегальных криптовалютных обменников. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источники. По информации издания, следственные действия в городе и области начались с 06:00 2 октября под руководством сотрудников МВД…
Казахстан закрыл 19 биткоин-обменников с оборотом более $60 млн
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; С начала 2024 года спецподразделения АФМ Казахстана ликвидировали 19 криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн. Об этом представители ведомства сообщили в ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР). В рамках следствия правоохранители заморозили цифровые активы стоимостью $1,2 млн. Также за этот период специалисты Агентства заблокировали…
США ввели санкции в отношении биткоин-обменника PM2BTC и биржи Cryptex
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 26 сентября OFAC внесло в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex, а также их предполагаемого администратора — гражданина РФ Сергея Иванова. По данным ведомства, оба сервиса связаны с отмыванием денег, полученных от операторов программ-вымогателей и других киберпреступников. FinCEN установила, что почти половина обработанных PM2BTC транзакцией связаны…
В «Москва-Сити» закрыли биткоин-обменник с оборотом 200 млн рублей
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. По версии следствия, трансграничная группировка злоумышленников оказывала услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физлиц, продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах,…