В Испании арестовали члена наркокартеля за отмывание €6 млн через криптовалюту
Испанская полиция арестовала гражданина Нидерландов колумбийского происхождения, подозреваемого в отмывании €6 млн с помощью криптовалюты.
10 Ноя, 2020
Испанская полиция арестовала гражданина Нидерландов колумбийского происхождения, подозреваемого в отмывании €6 млн с помощью криптовалюты.
16 Окт, 2020
Министерство юстиции США предъявило обвинения участникам преступной организации, которая отмывала деньги мексиканских наркокартелей.
22 Сен, 2020
Бывший начальник отдела наркоконтроля МВД Хакасии признан виновным в получении взятки в криптовалюте на сумму 52 тысячи рублей и разглашении гостайны. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Красноярского края.