10 Окт, 2022
Суд присяжных Северного округа Калифорнии предъявил обвинение местному жителю в использовании криптовалют для отмывания более $5,3 млн доходов от незаконного оборота наркотиков. По данным Минюста США, 27-летний Джон Хуу с сообщниками распространял в даркнете...
3 Ноя, 2021
Министерство внутренних дел и Центробанк отреагировали на заявления всероссийской организации «Стопнаркотик» о необходимости отслеживания криптовалютных транзакций, связанных с оборотом наркотиков. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на письмо начальника управления по контролю за оборотом...
24 Сен, 2021
Сооснователь включенного в санкционный список США криптовалютного обменника Suex Василий Жабыкин уволен с поста топ-менеджера необанка NUUM от мобильного оператора МТС. Об этом сообщает «Коммерсант». Знакомый с ситуацией в банке собеседник сообщил изданию, что...
20 Авг, 2021
Правительство Швеции вернуло более $1,5 млн в биткоине осужденному за торговлю наркотиками после того, как стоимость криптовалюты резко возросла, пока он находился под стражей. Об этом сообщает The Telegraph. Два года назад правоохранительные органы...
10 Ноя, 2020
Испанская полиция арестовала гражданина Нидерландов колумбийского происхождения, подозреваемого в отмывании €6 млн с помощью криптовалюты.
16 Окт, 2020
Министерство юстиции США предъявило обвинения участникам преступной организации, которая отмывала деньги мексиканских наркокартелей.
22 Сен, 2020
Бывший начальник отдела наркоконтроля МВД Хакасии признан виновным в получении взятки в криптовалюте на сумму 52 тысячи рублей и разглашении гостайны. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Красноярского края.
