Метка: Мошенники
X-аккаунт Nasdaq взломали для пампа фейкового мем-коина
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Неизвестный хакер взломал официальный X-аккаунт биржи Nasdaq для продвижения мошеннического мем-токена STONKS, копирующего название оригинальной монеты на базе Solana. Об этом сообщает The Block. Вначале злоумышленник переименовал фейковую страницу в филиал Nasdaq, запостил на ней рекламу только что выпущенного им мем-коина и ретвитнул ее в настоящий аккаунт…
Маркетмейкер CLS Global признался в фиктивных торгах ИИ-токеном от ФБР
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Базирующийся в ОАЭ криптовалютный маркетмейкер CLS Global признал вину в содействии фиктивной торговле и манипулировании рынком в пользу токена NexFundAI, созданного ФБР для выявления мошенничества. Об этом сообщает Минюст США. В рамках сделки с властями компания подтвердила причастность к оказанию услуг для привлечения инвесторов. CLS Global заплатит…
«Официальный» мем-коин Кубы оказался скамом
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 20 января в сети распространились сообщения о запуске правительством Кубы мем-токена на Solana. Монета продвигалась через официальный X-аккаунт Министерства иностранных дел страны. Cuba apparently launched a memecoin then the devs rugged it… all this morning. Got up to $30mn. Below tweet from their Council of Foreign Affairs…
Скандальный общественник слил 50% эмиссии мем-токена TIKTOK
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Председатель движения «Студенты за Трампа» Райан Фурнье столкнулся с критикой сообщества после продажи половины запаса мем-коина, созданного в честь снятия блокировки с TikTok в США. Об этом сообщает The Block. 19 января Фурнье предложил идею мем-токена Official TIKTOK COIN (TIKTOK). Пользователь X под ником Asta создал монету…
Криптовалюты на $40,9 млрд оказались задействованы в нелегальной деятельности
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В 2024 году совокупный объем незаконных криптовалютных операций составил $40,9 млрд, при этом 63% из них осуществлены в стейблкоинах. Об этом заявили аналитики Chainalysis. 📣The Introduction to the 2025 Chainalysis Crypto Crime Report is here! 🔎 Check out our blog to learn the latest about the on-chain…
Обвинение запросило для Bitmama до 10 лет тюрьмы
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Правоохранители предъявили обвинения в мошенничестве Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, по делу о хищении криптовалют и фиата на общую сумму не менее 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС. Следствие установило, что фигурантка предлагала инвесторам вкладываться в цифровую валюту с обещанием высокой доходности, после чего средства…
Оборот мошеннического онлайн-рынка Huione Guarantee превысил $24 млрд
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Аналитики Elliptic назвали онлайн-маркетплейс Huione Guarantee крупнейшей нелегальной торговой площадкой в мире. Объем транзакций на ней превысил $24 млрд, а число пользователей перевалило за 900 000. New research: Huione Guarantee is the largest illicit online marketplace of all time — providing scammers with the tools they need…
Хакеры похитили 143 ETH через симуляцию транзакции
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Специалисты Scam Sniffer сообщили о новой тактике злоумышленников, которые похищают криптовалюты посредством фейкового моделирования транзакции. В ходе только одной атаки хакеры украли 143,45 ETH (около $460 000) за 30 секунд. 1/8 🚨 SECURITY ALERT: A victim lost 143.45 ETH ($460,895) through transaction simulation spoofing 1 day ago.…
Генпрокурор Нью-Йорка выпустит NFT для криптомошенников
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В рамках расследования мошеннической схемы генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс отправит предполагаемым преступникам уведомление о ходе судебного разбирательства в виде NFT. По данным следствия, с января по июнь 2024 года группа злоумышленников отправляла гражданам США сообщения с предложениями удаленной работы от имени реальных компаний. Она заключалась в написании…
Глава Wolf Capital признал вину в создании криптоскама на $9,4 млн
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Соучредитель инвестиционной компании Wolf Capital Трэвис Форд признал себя виновным в создании мошеннической схемы, от которой пострадали 2800 инвесторов. По данным следствия, он привлек $9,4 млн, обещая клиентам чрезвычайно высокую доходность.