Метка: мошенничество
Chainalysis: почти 10 000 токенов применялись в схемах Pump & Dump
В 2022 году криптовалютные инвесторы вложили $4,6 млрд в покупку токенов, предположительно являющихся частью схем Pump & Dump. Об этом сообщается в отчете Chainalysis. Организаторы схем «накачки и сброса» создают хайп вокруг актива, чтобы привлечь инвесторов, а сами тайно продают свою долю по завышенным ценам. Аналитики установили, что более 9900 токенов из запущенных в сетях…
Основатель криптоплатформы EminiFX признался в мошенничестве на $248 млн
10 февраля CEO платформы для торговли цифровыми активами EminiFX Эдди Александр признался в обмане инвесторов на $248 млн. Об этом сообщает Минюст США. По данным ведомства, эту сумму подсудимый привлек с сентября 2021 по май 2022 года «от десятков тысяч индивидуальных инвесторов». Обещая им «еженедельную прибыль не менее 5%» благодаря «секретной технологии автоматизированной торговли», Александр…
ЦБ РФ внес в черный список лжеброкера CZ-Changpeng FX
8 февраля Банк России расширил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 11 из них привлекали участников обещанием заработка на криптовалютах. Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг обнаружены у проектов Stockgator, Mediapoint.Club и CZ-Changpeng FX (Christiana Financing). Представители последнего утверждали, что работают в США под надзором Управления финансовых услуг Мальты. При этом…
Команда Webaverse потеряла $4 млн в USDC после встречи с «инвестором»
Злоумышленники украли около $4 млн в USDC у геймингового NFT-проекта Webaverse после того, как сфотографировали экран с балансом в кошельке Trust Wallet при личной встрече. full story https://t.co/vdkAHyBaG9 — 0xngmi (aggregatoor arc) (@0xngmi) February 6, 2023 По словам сооснователя Webaverse Ахада Шамса, с командой связался человек, который представился инвестором в Web3-компании по имени Джозеф Сафра.…
Соцсеть Damus анонсировала выплаты в сатоши. На этом решили заработать скамеры
Недавно запущенная децентрализованная соцсеть Damus объявила о добавлении функции монетизации контента, которая позволила бы пользователям получать сатоши за просмотры постов. О сроках внедрения обновления команда не сообщила. Coming soon in the next version… earn sats directly on posts! This post earned 118k sats which is about $40. Pretty neat! pic.twitter.com/dAbWWD4i93 — Damus⚡️ (@damusapp) February 5,…
Суд в РФ признал участника P2P-сделки виновным в мошенничестве
Россиянина, который продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex неизвестному ему пользователю, оказавшемуся мошенником, приговорили к двум годам условно за «сговор со злоумышленником». Об этом сообщает юридическое агентство Cartesius. В начале 2022 года Иван Иванов [имя изменено] через P2P-сервис Garantex осуществил продажу кода на сумму 900 000 рублей. Однако после зачисления средств его карту арестовали…
Эксперты заподозрили криптопроект Dingo в мошенничестве
Специалисты Check Point Research определили токен Dingo (DINGO) как «потенциальный скам». Эксперты обнаружили в коде возможность для владельца манипулировать размером комиссии, увеличивая ее до 99%. Проект изначально привлек внимание исследователей аномальным для криптозимы ростом цены токена за 2022 год на колоссальные 8400%. Они решили изучить, что способствовало такому взлету и обнаружили, что это похоже на…
СМИ сообщили о популярных схемах обмана россиян при обмене биткоина
За последний год россияне активно обращаются к криптовалютам, в частности стейблкоинам, для трансграничных переводов и платежей на фоне введенных финансовых ограничений и санкций. Однако этой ситуацией начали пользоваться мошенники, пишет Forbes. Издание привело три наиболее популярных схем обмана, с которыми можно столкнуться при покупке и продаже цифровых активов. Одна из них называется «треугольник». В нее…
В США организатор схемы криптомошенничества на $7,6 млн получил более 8 лет тюрьмы
Федеральный суд в Бостоне вынес приговор основателю My Big Coin по обвинениям в рекламе и продаже мошеннической виртуальной валюты и управлении нелицензированным сервисом обмена цифровых активов. Randall Crater, the founder of "My Big Coin," a purported cryptocurrency company, was sentenced today to more than eight years in federal prison for a multi-million dollar fraud scheme…
Эксперты CertiK вычислили предполагаемого автора фишинговой схемы Monkey Drainer
Специалисты компании CertiK, предположительно, раскрыли личность одного из ключевых участников мошеннического проекта Monkey Drainer. В этом им помогла ссора между скамерами. Exposing Scammers 🚨 CertiK investigators uncovered two scammers, Zentoh and Kai, behind the Monkey Drainer kit 🐒 This kit is sold to prospective scammers who are looking to steal user funds using Ice Phishing…