Метка: Минфин США
Минфин США применил ИИ для предотвращения мошенничества на $4 млрд
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Министерство финансов США использовало искусственный интеллект для анализа данных и взыскания более $4 млрд, полученных в результате мошенничества и неправомерных действий в 2024 финансовом году. Благодаря применению ИИ ведомству удалось вернуть в шесть раз больше средств по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Тогда сумма составила $652,7 млн,…
Артур Хэйес спрогнозировал рост биткоина до $100 000 к концу года
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Курс первой криптовалюты отыграет вызванное укреплением иены падение и вырастет до $100 000. Такой прогноз представил экс-CEO BitMEX Артур Хэйес. В новом эссе эксперт объяснил влияние заимствований Казначейства США и монетарной политики ФРС на объем доступной ликвидности для рынков, в том числе цифровых активов. Предприниматель привел график…
Минфин США раскритиковал NFT из-за рисков мошенничества
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Сектор невзаимозаменяемых токенов подвержен риску мошенничества, а также способствует отмыванию преступных средств. Об этом говорится в отчете Министерства финансов США. Ведомство провело первый анализ и оценку сектора NFT. Согласно документу, подобные активы часто используют для легализации незаконных доходов, но редко применяются для финансирования терроризма. Среди распространенных схем…
Минфин США запросил дополнительные полномочия в сфере криптовалют
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Методы использования криптовалют в незаконных целях будут совершенствоваться, поэтому Минфину необходимы дополнительные инструменты контроля. Об этом замглавы ведомства Уолли Адейемо заявил на слушаниях в Сенате США. Чиновник упомянул действовавшую несколько лет сеть «Аль-Каиды» по сбору средств в биткоине через соцсети, криптовалютные донаты ХАМАС. «Нужно понимать, что [незаконные…
Минфин США захотел контролировать иностранные биткоин-биржи
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Казначейство США настаивает на расширении имеющихся у него полномочий с целью усиления контроля за поставщиками криптовалютных услуг, включая иностранные. Об этом в преддверии слушаний в Сенате заявил заместитель госсекретаря Адевале О. Адейемо. По его словам, злонамеренные субъекты постоянно «ищут новые способы сокрытия личности и перемещения активов». Он…
Эксперт: майнинг-пулы блокируют транзакции от подсанкционных адресов
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Майнинг-пулы начали отклонять транзакции с адресов или на адреса в SDN-списке OFAC, не добавляя их в блоки. На подобную ситуацию обратил внимание биткоин-разработчик под псевдонимом 0xB10C. 0xB10C Research reveals that F2Pool became the first Bitcoin mining pool to filter transactions based on U.S. OFAC sanctions. In September…
CEO Compound запустит Ethereum-фонд для инвестиций в гособлигации США
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Основатель криптолендинговой платформы Compound Роберт Лешнер подал заявку в SEC на запуск фонда, который будет инвестировать в ценные бумаги Казначейства США. Структура получила традиционного трансфер-агента, который будет отслеживать владельцев при помощи сети Ethereum в качестве дополнительного источника. «Советник считает, что интегрированная в блокчейн система учета может обеспечить…
Минфин США предупредил о рисках DeFi-сервисов
Киберпреступники, в том числе из КНДР, и мошенники используют DeFi-протоколы для перевода и отмывания денег. Такой вывод содержится в отчете Минфина США об оценке рисков незаконного финансирования применительно к сектору. В документе говорится, что DeFi-сервисы не обеспечивают соблюдение распространяемых на них обязательств в рамках Закона о банковской тайне. «Отсутствие среди участников индустрии представлений о том,…
В США с майнеров предложили взимать 30% от стоимости потребляемой электроэнергии
Минфин США выступил за введение акцизного сбора для майнинговых компаний в размере 30% от стоимости потребляемой оборудованием электроэнергии. Об этом говорится в Зеленой книге ведомства. Налог планируют вводить поэтапно в течение следующих трех лет, увеличивая на 10% каждый год. Кроме того, майнеров обяжут сообщать, сколько электроэнергии и мощности они используют. Новый акциз, как ожидается, позволит…
Kraken выплатит $362 000 за нарушения санкций против Ирана
Криптовалютная биржа Kraken согласилась выплатить компенсацию в размере $362 000 за нарушение санкций США против Ирана. Об этом сообщает OFAC. Платформа добровольно раскрыла нарушения, имевшие место с октября 2015 по июнь 2019 года. В течение этого периода Kraken обработала 826 транзакций на сумму $1,7 млн для пользователей, которые находились в Иране. По данным OFAC, это…