Метка: Литва
Эксперты BitOK объяснили штраф в €9,3 млн для Payeer
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Компания BitOK исследовала причины наложения регулятором Литвы рекордного штрафа в размере почти €9,3 млн на платежный сервис Payeer и поделилась результатами с ForkLog. Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД сослалась в решении на серьезные и преднамеренные нарушения платформой международных санкций и Закона о предотвращении отмывания…
Регулятор Литвы оштрафовал криптоплатформу Payeer почти на €9,3 млн
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT) наложила на криптопроцессинг Payeer рекордный штраф в размере €8,23 млн за несоблюдение международных санкций. Дополнительно компания заплатит €1,06 млн за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (PPTFPĮ). Осуществлявшая деятельность в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) фирма попала…
Литва анонсировала лицензирование криптовалютных компаний
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Власти Литвы намерены значительно сократить число работающих в стране криптовалютных компаний путем внедрения обязательных лицензий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на члена правления местного центробанка Симонаса Крепсту. Сейчас в юрисдикции зарегистрировано около 580 профильных фирм, многие из которых созданы гражданами других стран ЕС. Регулятор начнет процедуру…
СМИ рассказали об обходе россиянами санкций через криптофирмы в Эстонии и Литве
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Эксперты VSquare проанализировали около 300 зарегистрированных в Эстонии и Литве криптокомпаний и обнаружили десятки случаев мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных организаций. Партнерами европейской СМИ-инициативы в масштабном расследовании выступили: Эстонское правительство создало систему лицензирования поставщиков виртуальных активов в 2017 году. Но представленная как…
Литва ужесточит регулирование криптоиндустрии
Правительство Литвы одобрило поправки к законодательству о предотвращении отмывания средств и финансирования терроризма, касающиеся регулирования рынка криптовалют. Об этом сообщил Минфин страны. Законопроект устанавливает более четкие требования к идентификации пользователей и запрет на открытие анонимных счетов. Помимо этого, планируется увеличить уставный капитал поставщиков услуг до 125 000 евро и обозначить требования к руководящим лицам в…
Ripple стала партнером провайдера денежных переводов из Литвы
Американская финтех-компания Ripple объявила о партнерстве с литовским провайдером международных денежных онлайн-переводов FINCI. 🇱🇹 #ODL is coming to Lithuania! 🥳 We’re excited to partner with FINCI to open up a new payments corridor between Europe & Mexico, making it easier than ever for consumers & businesses in these regions to send/receive payments in real-time. Learn…
Финтех-стартап из Литвы заподозрили в выводе €100 млн из Wirecard
Прокуратура Мюнхена расследует возможную связь литовской финтех-компании Finolita с хищением более €100 млн у платежного сервиса Wirecard за несколько недель до его краха. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомый с ходом дела источник. По версии следствия, больше трети пропавших денег получил находящийся в розыске бывший операционный директор Wirecard Ян Марсалек. Основанный в…
Налоговая Литвы продала конфискованную криптовалюту на 6,4 млн евро
Государственная налоговая инспекция Литвы впервые продала конфискованную криптовалюту на 6,4 млн евро. Об этом сообщает местное издание Delfi со ссылкой на ведомство.
Литва выпустила первую в мире цифровую валюту центробанка
Центральный банк Литвы объявил о запуске коллекционной цифровой валюты LBCOIN, став первым эмитентом CBDC в мире.