Метка: KYC
Bybit ограничит ряд операций для неверифицированных пользователей
Bybit предупредила пользователей о внесении изменений в KYC-политику. С 15 декабря криптовалютная биржа ограничит некоторые операции для неверифицированных пользователей, говорится в сообщении. Новые требования затронут P2P-платформу, сервисы Earn, Launchpad и Rewards Hub. Прохождение проверки также потребуется для внесения депозитов/выводов/торговли NFT. «Bybit использует KYC для идентификации клиентов и анализа их профилей рисков. Эта проверка помогает предотвратить…
Эксперты CertiK раскрыли черный рынок KYC-проверок
Криптовалютные мошенники имеют доступ к «дешевому и доступному» черному рынку, участники которого готовы пройти для них верификацию личности в рамках процедур KYC, выяснили специалисты компании CertiK. CertiK has unveiled an underground ring of KYC actors for hire, used by rogue developers to scam #Web3 communities. From our conversation with a KYC actor, to our deep-dive…
В Binance раскрыли финансовые потери из-за введения KYC-процедур
Криптовалютная биржа Binance потеряла «около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода» из-за введения KYC. Об этом в интервью CoinDesk заявили представители команды биржи по соблюдению нормативных требований. По их словам, в июле 2021 года Binance ввела ограничения на вывод средств для неверифицированных пользователей. Из-за чего суточный лимит на снятие снизился с 2 BTC до 0,06…
Alibaba, Baidu и Tencent введут KYC для покупателей NFT
Китайские технологические гиганты Tencent Holdings, Baidu, JD.com, Ant Group – финтех-филиал Alibaba Group Holding – и несколько других компаний приняли «инициативу по самодисциплине» для борьбы со спекуляциями на NFT-рынке. Об этом сообщает South China Morning Post. Согласно документу, продающие «цифровые предметы коллекционирования» платформы должны ввести аутентификацию по реальному имени для пользователей при совершении операций с…
Bithumb заблокирует вывод на неверифицированные кошельки
Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb запретит пользователям выводить криптоактивы на неверифицированные сторонние кошельки. Нововведение вступает в силу с 27 января 2022 года, говорится в блоге. Для регистрации своих адресов пользователям придется пройти дополнительную проверку. Ограничения не затрагивают вывод средств на местные или зарубежные централизованные биржи со строгими процедурами KYC. По данным Money Today, Bithumb столкнулась с давлением…
Ватикан раскритиковал роль криптовалют в нелегальной миграции
Криптовалюты играют опасную роль в торговле людьми и способствуют росту преступлений, связанных с отмыванием средств. Об этом заявил представитель Святого Престола Януш Урбанчик. Ватикан подверг критике отсутствие прозрачности и контроля на криптовалютном рынке. «Некоторые криптовалютные платформы и поставщики виртуальных активов, которые не требовали идентификации от своих клиентов — отправителей и получателей переводов, — увеличили вероятность…
Bithumb введет верификацию иностранных пользователей
Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb ограничит доступ иностранцам, которые не подтвердят личность с помощью мобильного телефона. Об этом сообщает The Korea Herald. Согласно изданию, решение принято компанией в связи со стремлением выполнить требования регулятора относительно процедур KYC и подать документы на регистрацию до крайнего срока — 24 сентября. «Проживающие в Корее иностранцы, которые не пройдут процесс идентификации…
Binance ввела обязательную верификацию пользователей
Новые пользователи Binance должны пройти проверку личности, чтобы получить доступ к продуктам и сервисам биткоин-биржи, включая внесение криптовалютных депозитов, торговлю и вывод средств. Starting immediately, all new users must complete Intermediate Verification in order to access Binance products and service offerings, including cryptocurrency deposits, trades and withdrawals. — Binance (@binance) August 20, 2021 Действующим клиентам…
СМИ: Bithumb заблокирует пользователей из юрисдикций «высокого риска»
Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb ввела новые ограничения в рамках политики по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишет The Korea Herald.
BitMEX ужесточит верификацию пользователей
Биржа криптодеривативов BitMEX объявила о введении новой программы верификации. Пользователям необходимо будет подтвердить адрес проживания и предоставить документы, удостоверяющие личность.