Метка: Казахстан
В Казахстане организаторы обменника получили тюремные сроки с конфискацией
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; АФМ Казахстана завершило расследование в отношении нелегального биткоин-обменника с оборотом более 681 млн тенге ($1,28 млн). По данным ведомства, трое организаторов переводили криптовалюты в фиат за вознаграждение. Их клиентами были 380 человек, что подтверждается банковскими выписками. Фигуранты получили тюремные сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией…
В Казахстане остановили майнинг-ферму на 156 устройств
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; АФМ Казахстана выявило нелегальную ферму для добычи криптовалют на территории производственной базы в городе Темиртау. Устройства располагались в металлических контейнерах. В ходе обысков на объекте обнаружены и изъяты 156 ASIC-майнеров и другие комплектующие устройства. Ведется досудебное расследование. С начала 2024 года ведомство выявило 11 фактов организации незаконных…
Банкам Казахстана запретят переводить деньги на зарубежные криптобиржи
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; АРРФР Казахстана собирается запретить банкам обработку платежей в адрес криптобирж, не являющихся участниками МФЦА. Об этом говорится в постановлении регулятора. Ограничения затронут транзакции в пользу электронных и интернет-казино. Операторы не смогут принимать переводы от лиц младше 21 года, говорится в документе «О внесении изменений в некоторые нормативные…
Telegram откроет офис в Казахстане
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Мессенджер Telegram откроет офис и назначит представителя в Казахстане для улучшения соответствия нормативным требованиям и взаимодействия с регулирующими органами. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Глава ведомства Жаслан Мадиев провел встречи с Торговой палатой США и представителями крупных американских компаний, включая Meta…
Казахстан закрыл 19 биткоин-обменников с оборотом более $60 млн
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; С начала 2024 года спецподразделения АФМ Казахстана ликвидировали 19 криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн. Об этом представители ведомства сообщили в ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР). В рамках следствия правоохранители заморозили цифровые активы стоимостью $1,2 млн. Также за этот период специалисты Агентства заблокировали…
Binance Казахстан получила лицензию на деятельность в стране
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Криптовалютная биржа Binance Казахстан получила полную лицензию DATF от Агентства по финансовым услугам Астаны. Соответствующий пост опубликовал CEO компании Ричард Тенг. Excited to share that #Binance Kazakhstan has become the first digital asset platform to obtain a full DATF license! 🇰🇿 Very thankful for Kazakhstan's forward-looking approach…
В Астане отключили майнинг-ферму с доходом $300 000 за два года
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Специалисты АФМ Казахстана расследуют факт незаконной добычи криптовалют. Ферма почти на 1300 ASIC-майнеров действовала под видом центра обработки двигателей в Астане. Согласно материалам дела, с 2022 по май 2024 года подозреваемые занимались майнингом цифровых активов без соответствующей лицензии. Совокупная стоимость добытой ими криптовалюты превысила 143 млн тенге…
Binance Казахстан получила одобрение регулятора на выдачу лицензии
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Криптовалютная биржа Binance Казахстан получила одобрение на предоставление полной регуляторной лицензии от AFSA. Об этом ForkLog сообщила команда торговой платформы. Решение принято по результатам масштабных проверок деятельности биржи, включая внешний финансовый аудит и оценку соответствия нормативным требованиям юрисдикции. Лицензия позволит Binance Казахстан управлять платформой для торговли и…
В Казахстане пресекли нелегальный оборот криптовалют на $75,4 млн
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Специальные подразделения АФМ Казахстана выявили 18 преступлений, связанных с нелегальными криптовалютными операциями и майнингом с совокупным оборотом более 36 млрд тенге ($75,4 млн). В 2024 году вынесено шесть приговоров по фактам незаконной купли-продажи цифровых активов. В рамках досудебного расследования по этим делам арестовано имущество общей стоимостью 1,2…
Власти Казахстана вернули в страну активы биткоин-пирамиды на $500 000
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Сотрудники АФМ Казахстана отследили активы криптовалютной пирамиды Eolus на сумму 250 млн тенге (свыше $520 000), похищенные у почти 2500 граждан по всей стране. Следствие по делу мошеннического привлечения средств продолжалось несколько месяцев. Все полученные от вкладчиков активы злоумышленники переводили между большим количеством транзитных криптокошельков. Агентству удалось…