Метка: Эстония
Основателей HashFlare и Polybius Bank экстрадируют в США
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Правительство Эстонии приняло решение экстрадировать в США основателей сервиса облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, сообщает Postimees. Полиция Таллина задержала предпринимателей 20 ноября 2022 года по запросу ФБР. Министерство юстиции США выдвинуло против них обвинения по 18 пунктам, включая мошенничество…
Эстонец создаст свою ИИ-копию для восстановления пароля от Ethеreum-кошелька
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Сооснователь эстонского LHV Bank Райн Лыхмус потерял пароль от кошелька с 250 000 ETH (более $473 млн на момент написания) и намерен восстановить его с помощью искусственного интеллекта. Об этом он рассказал в интервью изданию ERR. Монеты бизнесмен получил в ходе ICO второй по капитализации криптовалюты в…
СМИ рассказали об обходе россиянами санкций через криптофирмы в Эстонии и Литве
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Эксперты VSquare проанализировали около 300 зарегистрированных в Эстонии и Литве криптокомпаний и обнаружили десятки случаев мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных организаций. Партнерами европейской СМИ-инициативы в масштабном расследовании выступили: Эстонское правительство создало систему лицензирования поставщиков виртуальных активов в 2017 году. Но представленная как…
Число зарегистрированных в Эстонии криптокомпаний сократилось на 80%
В Эстонии почти на 80% сократилось количество зарегистрированных криптовалютных компаний. Об этом сообщили в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB). После вступления в силу усиленных требований Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма около 200 компаний отказались от своих бизнес-лицензий. Примерно такое же количество аннулировало RAB из-за несоблюдения требований. В общей сложности…
Основателей HashFlare и Polybius Bank обвинили в отмывании $575 млн
20 ноября полиция Таллинна по запросу ФБР задержала основателей сервиса облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Их обвиняют в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег на сумму $575 млн, сообщает Минюст США. Согласно судебным документам, 37-летние граждане Эстонии посредством своих компаний создали финансовые пирамиды, в которые обманом…
Эстония ограничила выдачу онлайн-резидентства гражданам России и Беларуси
Власти Эстонии с 11 марта приостановили прием и аннулировали выдачу первичных заявлений на получение электронного резидентства (e-Residency) от граждан России и Беларуси. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте местного Департамента полиции и пограничной охраны. При этом онлайн-резиденты с российским и белорусским гражданством, срок действия цифрового удостоверения личности которых истекает, могут повторно подать заявление на получение нового…
Оператор биржи Garantex утратил лицензию на криптовалютную деятельность в Европе
Юридическое лицо криптовалютной биржи Garantex отказалось от лицензии на работу с виртуальными валютами после обнаружения ряда системных нарушений в ее деятельности. Об этом ForkLog сообщили представители эстонского Бюро данных по отмыванию денег (RAB). Подразделение финансовой разведки начало проверку Garantex Europe OÜ в декабре 2021 года. По словам главы RAB Матиса Мяэкера, компания привлекла внимание надзорного…
Минфин Эстонии исключил запрет торговли криптовалютами
Законопроект о более эффективном регулировании поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), одобренный 23 декабря правительством Эстонии, не запрещает владеть и торговать криптовалютами. Об этом говорится на сайте Минфина. Согласно заявлению, правила применяются не к клиентам, а к VASP. Законопроект внесен в парламент, где должен пройти три чтения. «Регулирование не затрагивает физических лиц, владеющих виртуальной валютой через…
Эстонский регулятор опроверг планы по автоматической аннуляции лицензий у криптовалютных компаний
Эстонское Бюро данных по отмыванию денег (RAB) в комментарии ForkLog сообщило, что не рассматривает возможность автоматической аннуляции ранее выданных лицензий на деятельность криптовалютных компаний. По словам представителей ведомства, Минфин страны подготовил законопроект, который будет более жестко регулировать сектор криптовалюты в соответствии с международными стандартами. «После рассмотрения законопроекта в парламенте операторы должны будут принять новые правила,…
Глава эстонского регулятора предложил аннулировать ранее выданные криптовалютные лицензии
Новый глава эстонского Бюро данных по отмыванию денег (RAB) Матис Мяэкер выступил с предложением отозвать все ранее выданные лицензии на торговлю криптовалютами. Об этом сообщили местные СМИ. Мяэкер сослался на данные опроса, проведенного среди провайдеров виртуальных валют, который показал, что объемы криптовалютного бизнеса за последние годы выросли в разы. «По первичным выводам, у них почти…