26 Янв, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Правительство Эстонии приняло решение экстрадировать в США основателей сервиса облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, сообщает Postimees. Полиция Таллина...
7 Ноя, 2023
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Сооснователь эстонского LHV Bank Райн Лыхмус потерял пароль от кошелька с 250 000 ETH (более $473 млн на момент написания) и намерен восстановить его с помощью...
5 Окт, 2023
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Эксперты VSquare проанализировали около 300 зарегистрированных в Эстонии и Литве криптокомпаний и обнаружили десятки случаев мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных организаций....
10 Май, 2023
В Эстонии почти на 80% сократилось количество зарегистрированных криптовалютных компаний. Об этом сообщили в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB). После вступления в силу усиленных требований Закона о предотвращении отмывания денег и...
22 Ноя, 2022
20 ноября полиция Таллинна по запросу ФБР задержала основателей сервиса облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Их обвиняют в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег на...
28 Мар, 2022
Власти Эстонии с 11 марта приостановили прием и аннулировали выдачу первичных заявлений на получение электронного резидентства (e-Residency) от граждан России и Беларуси. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте местного Департамента полиции и пограничной охраны. При...
11 Мар, 2022
Юридическое лицо криптовалютной биржи Garantex отказалось от лицензии на работу с виртуальными валютами после обнаружения ряда системных нарушений в ее деятельности. Об этом ForkLog сообщили представители эстонского Бюро данных по отмыванию денег (RAB). Подразделение...
3 Янв, 2022
Законопроект о более эффективном регулировании поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), одобренный 23 декабря правительством Эстонии, не запрещает владеть и торговать криптовалютами. Об этом говорится на сайте Минфина. Согласно заявлению, правила применяются не к клиентам,...
15 Окт, 2021
Эстонское Бюро данных по отмыванию денег (RAB) в комментарии ForkLog сообщило, что не рассматривает возможность автоматической аннуляции ранее выданных лицензий на деятельность криптовалютных компаний. По словам представителей ведомства, Минфин страны подготовил законопроект, который будет...
13 Окт, 2021
Новый глава эстонского Бюро данных по отмыванию денег (RAB) Матис Мяэкер выступил с предложением отозвать все ранее выданные лицензии на торговлю криптовалютами. Об этом сообщили местные СМИ. Мяэкер сослался на данные опроса, проведенного среди...
