7 Мар, 2023
17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру криптообменной платформы Bitzlato и задержала пятерых человек, аффилированных с компанией. По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с...
19 Янв, 2023
Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида «Финико» вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN. По данным ведомства,...
1 Авг, 2022
Криптовалютная биржа Binance потеряла «около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода» из-за введения KYC. Об этом в интервью CoinDesk заявили представители команды биржи по соблюдению нормативных требований. По их словам, в июле 2021 года...
31 Май, 2022
Московский суд постановил арестовать криптовалютный кошелек Дмитрия Павлова, которого подозревают в администрировании даркнет-маркетплейса Hydra. Как сообщает «Ъ», все телефоны и компьютеры Павлова изъяли, а сам он сотрудничает со следствием. Однако подозреваемый отказался сообщить пароль...
14 Апр, 2022
11 апреля Мещанский районный суд Москвы арестовал Дмитрия Павлова, которого называют администратором даркнет-маркетплейса Hydra. В России Павлова обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Судебное решение о заключении под стражу пока не...
6 Апр, 2022
Суд Северного округа Калифорнии представил обвинительный акт в отношении одного из администраторов даркнет-маркетплейса Hydra. Россиянин Дмитрий Павлов обвиняется в администрировании платформы, предоставления ей хостинговых услуг, сговоре с целью отмывания денег и распространения наркотиков. По...
5 Апр, 2022
Министерство финансов США ввело санкции в отношении даркнет-маркетплейса Hydra и криптовалютной биржи Garantex. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) идентифицировало более 100 криптовалютных адресов, связанных с незаконными транзакциями. В ходе расследования...
5 Апр, 2022
Федеральная уголовная полиция Германии (BKA) конфисковала немецкие сервера даркнет-маркетплейса Hydra. В рамках международной операции также изъято 543 BTC общей стоимостью около 23 млн евро. Расследование ведется в отношении ранее неизвестных операторов и администраторов Hydra....
24 Сен, 2021
Сооснователь включенного в санкционный список США криптовалютного обменника Suex Василий Жабыкин уволен с поста топ-менеджера необанка NUUM от мобильного оператора МТС. Об этом сообщает «Коммерсант». Знакомый с ситуацией в банке собеседник сообщил изданию, что...
2 Июл, 2021
В даркнете широко распространились объявления о продаже поддельных COVID-сертификатов, украденных вакцин и фальсифицированных подписей врачей за криптовалюту. Об этом говорится в отчете аналитической компании Coinfirm. Расчет за товары чаще всего происходит в биткоине, Ethereum,...
