Метка: Hydra
Основателя Hydra приговорили к пожизненному сроку в РФ
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Московский областной суд приговорил основателя даркнет-маркетплейса Hydra Станислава Моисеева к пожизненному заключению и штрафу в 4 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». 15 соучастников Моисеева осуждены на сроки от восьми до 23 лет со штрафами на общую сумму 16 млн рублей. Все фигуранты дела признаны виновными в…
Отмыться после грязи: кому из контрагентов Bitzlato грозят новые уголовные дела?
17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру криптообменной платформы Bitzlato и задержала пятерых человек, аффилированных с компанией. По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). В обвинении основателя компании Анатолия Легкодымова, в частности, упоминается отмывание $700…
Binance, Hydra и «Финико» названы ведущими контрагентами по делу Bitzlato
Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида «Финико» вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN. По данным ведомства, именно эти три компании с мая 2018 по сентябрь 2022 года получили наибольшее количество биткоинов с Bitzlato. За этот же период…
В Binance раскрыли финансовые потери из-за введения KYC-процедур
Криптовалютная биржа Binance потеряла «около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода» из-за введения KYC. Об этом в интервью CoinDesk заявили представители команды биржи по соблюдению нормативных требований. По их словам, в июле 2021 года Binance ввела ограничения на вывод средств для неверифицированных пользователей. Из-за чего суточный лимит на снятие снизился с 2 BTC до 0,06…
Суд арестовал криптокошелек предполагаемого администратора Hydra, но не может получить к нему доступ
Московский суд постановил арестовать криптовалютный кошелек Дмитрия Павлова, которого подозревают в администрировании даркнет-маркетплейса Hydra. Как сообщает «Ъ», все телефоны и компьютеры Павлова изъяли, а сам он сотрудничает со следствием. Однако подозреваемый отказался сообщить пароль от криптокошелька. По данным Telegram-канала Mash, следствие предполагает, что на кошельке могут находиться биткоины на сотни миллионов долларов. Напомним, Hydra —…
Админа Hydra заключили под стражу в России
11 апреля Мещанский районный суд Москвы арестовал Дмитрия Павлова, которого называют администратором даркнет-маркетплейса Hydra. В России Павлова обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Судебное решение о заключении под стражу пока не вступило в законную силу. В случае доказательства вины Павлову грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Напомним, в начале апреля…
США предъявили обвинения одному из администраторов Hydra
Суд Северного округа Калифорнии представил обвинительный акт в отношении одного из администраторов даркнет-маркетплейса Hydra. Россиянин Дмитрий Павлов обвиняется в администрировании платформы, предоставления ей хостинговых услуг, сговоре с целью отмывания денег и распространения наркотиков. По данным следствия, Hydra была создана примерно в 2015 году в результате партнерства между российскими интернет-форумами о наркотиках Wayaway и LegalRC. С…
Hydra и биткоин-биржа Garantex попали под санкции США
Министерство финансов США ввело санкции в отношении даркнет-маркетплейса Hydra и криптовалютной биржи Garantex. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) идентифицировало более 100 криптовалютных адресов, связанных с незаконными транзакциями. В ходе расследования установлено, что через счета Hydra прошло около $8 млн, связанных с доходами от программ-вымогателей, включая Ryuk, Sodinokibi и Conti. Анализ известных…
Немецкая полиция конфисковала сервера Hydra и изъяла 543 BTC
Федеральная уголовная полиция Германии (BKA) конфисковала немецкие сервера даркнет-маркетплейса Hydra. В рамках международной операции также изъято 543 BTC общей стоимостью около 23 млн евро. Расследование ведется в отношении ранее неизвестных операторов и администраторов Hydra. Их подозревают в коммерческой эксплуатации криминальных онлайн-маркетплейсов, предоставлении возможности для несанкционированной покупки и продажи наркотиков, а также отмывании денег. Следствие по…
Совладельца подсанкционного Suex уволили из необанка МТС
Сооснователь включенного в санкционный список США криптовалютного обменника Suex Василий Жабыкин уволен с поста топ-менеджера необанка NUUM от мобильного оператора МТС. Об этом сообщает «Коммерсант». Знакомый с ситуацией в банке собеседник сообщил изданию, что проект «не был связан с личностью руководителя», а увольнение обусловлено только санкциями США. Сам Жабыкин свой уход из компании не комментировал.…