Метка: Финико
В России задержали шестерых руководителей пирамиды «Финико»
20 апреля сотрудники МВД и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды «Финико». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Следователь обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным издания «Бизнес Online», в числе задержанных в Казани оказался куратор сайта и службы…
Кирилл Доронин опроверг хищение средств через пирамиду «Финико»
Финансовая пирамида «Финико» принимала от инвесторов только криптовалюты, но не фиатные средства. Об этом основатель проекта Кирилл Доронин заявил в интервью программе «Честный Детектив». По его словам, невозможность приема фиата обуславливалась технической особенностью платформы. «Люди не могли ничего нести в рублях, потому что изначально отношения между пользователями и системой строились на криптовалютах. Невозможно зайти на…
Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из числа учредителей
Бывший министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и его партнер по ООО «З-Сити» Азат Тухватуллин через суд добились исключения сооснователя финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова из числа учредителей. Согласно картотеке дел Арбитражного суда Татарстана, 6 декабря судья полностью удовлетворил иск. Тухватуллин выступил в качестве истца, третьими лицами были ООО «Развитие Иннополиса»,…
Основателю пирамиды «Финико» продлили арест
25 ноября Тверской районный суд Москвы продлил арест сооснователю финансовой пирамиды «Финико» Кириллу Доронину. Подробной информации по делу нет. Однако, по данным издания «Бизнес Online», в ходатайстве МВД указан срок до 28 февраля 2022 года. Аналогичное решение о продлении срока содержания под стражей суд вынес в отношении «вице-президента» пирамиды Ильгиза Шакирова. Напомним, в отношении «Финико»…
Кирилл Доронин дал показания против 44 подельников по пирамиде «Финико»
Основатель финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин дал показания против 44 своих подельников. Об этом сообщает «Бизнес Online». О готовности свидетельствовать против своих подчиненных и аффилированных лиц Доронин заявил в ходатайстве на имя следователя, ведущего дело в Москве. «Готов дать разоблачающие показания об участниках компании «Финико», незаконно привлекших фиатные денежные средства (российские рубли и доллары США)»,…
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Начиная с 1 ноября, неизвестные вывели оставшиеся на одном из кошельков финансовой пирамиды «Финико» средства на общую сумму 750 BTC ($48,8 млн на момент написания). Об этом сообщил YouTube-блогер Андрей Алистаров. Три транзакции по 250 BTC ушли на один кошелек. Последняя из них датирована 10 ноября. «Они вывели последние 250 битков, а это где-то миллиард…
Суд арестовал имущество основателя пирамиды «Финико» в Крыму и Татарстане
Вахитовский райсуд Казани арестовал шесть объектов недвижимости, принадлежащих основателю пирамиды «Финико» Кириллу Доронину, и запретил сделки с зарегистрированным на его имя автомобилем. Об этом сообщает «Реальное время». По данным издания, силовики арестовали сочинскую резиденцию Доронина на улице Береговой и две квартиры с черновой отделкой в 25-этажном доме микрорайона «Фестивальный» в Краснодаре. Обвиняемому в мошенничестве и…
Основателя пирамиды «Финико» Кирилла Доронина этапировали в Москву
Всех задержанных в Казани фигурантов уголовного дела финансовой пирамиды «Финико» этапировали в Москву. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе». Речь идет о сооснователе компании Кирилле Доронине и троих его соратниках Ильгизе Шакирове, Лилии Нуриевой и Дине Габдуллиной (Ахметзяновой). В Москву обвиняемых отправили еще в прошлую пятницу, 8 октября. Доронину недавно продлили арест до 28 ноября. Верховный…
Российские общественники подсчитали средний ущерб от пирамиды «Финико»
200 пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «Финико» россиян обратились в федеральный общественный Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Об этом сообщают местные СМИ. По результатам опроса, проведенного сотрудниками фонда, средний ущерб обратившихся к ним инвесторов «Финико» составил 724 000 рублей, около 22% клиентов потеряли свыше 1 млн рублей, 73% — больше 300 000 рублей.…
Заявления пострадавших от пирамиды «Финико» жителей Забайкалья отправили в Казань
Все заявления пострадавших от финансовой пирамиды «Финико», поступающие в МВД РФ по Забайкальскому краю, перенаправляются в Казань, где располагался главный офис компании. Об этом сообщили в местном ведомстве. «Идет масштабное расследование по всей России», — уточнили в министерстве. По последним данным, в полицию поступило 44 заявления пострадавших забайкальцев, всего возбудили 35 уголовных дел. Ранее МВД…