Метка: Финико

Новости криптовалют 0

«Звезду» пирамиды «Финико» приговорили  к 4,5 годам тюрьмы

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Вахитовский районный суд Казани признал виновной привилегированную участницу финансовой пирамиды «Финико» Лилию Нуриеву в мошенничестве и участии в преступном сообществе, приговорив ее к 4,5 годам тюрьмы....

Новости криптовалют 0

Предполагаемые Ethereum-кошельки «Финико» попали под блокировку Tether

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 20 декабря компания Tether заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико». Об этом заявили аналитики ChainArgos.  2/4 Based on...

Новости криптовалют 0

Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 17 октября Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по делу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года. ...

Новости криптовалют 0

Россия выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу «Финико»

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Кыргызстана об экстрадиции подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой.  Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы являлась региональным...

Новости криптовалют 0

Отмыться после грязи: кому из контрагентов Bitzlato грозят новые уголовные дела?

17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру криптообменной платформы Bitzlato и задержала пятерых человек, аффилированных с компанией.  По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с...

Новости криптовалют 0

Binance, Hydra и «Финико» названы ведущими контрагентами по делу Bitzlato

Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида «Финико» вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN. По данным ведомства,...

Новости криптовалют 0

Топ-менеджера «Финико» Эдварда Сабирова задержали в ОАЭ

30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ объявило о задержании еще одного организатора финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова. Об этом пишет РИА Новости. Генпрокуратура РФ намерена потребовать экстрадиции россиянина и просит власти ОАЭ поместить его...

Новости криптовалют 0

Сооснователя «Финико» задержали в ОАЭ

Соучредителя финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича задержали в Объединенных Арабских Эмиратах 6 сентября. Об этом сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на данные НЦБ Интерпола ОАЭ. Информацию также подтвердили в Генпрокуратуре РФ. Ведомство уже...

Новости криптовалют 0

Основатель «​Финико» указал на «настоящих виновников» краха пирамиды

Основатель финансовой пирамиды «​Финико» Кирилл Доронин обвинил в крахе проекта людей, обладавших доступом к биткоин-счетам. Об этом сообщает издание KazanFirst. По словам Доронина, главными фигурантами дела должны стать «люди из команды Зыгмунтовича», которые занимались...

Новости криптовалют 0

Число фигурантов в деле «Финико» достигло 22 человек

22 апреля в Вахитовском суде Казани в ходе заседания по избранию меры пресечения куратору сайта «Финико» прозвучали фамилии 22 людей, привлекавших деньги в финансовую пирамиду. Об этом сообщают местные СМИ. Следствием установлено, что с...