11 Дек, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; CFTC подала жалобу на пастора испанской церкви в штате Вашингтон за продвижение мошеннической криптовалютной схемы Понци среди прихожан. .@CFTC Charges Washington State Pastor with Fraud, Misappropriation...
27 Ноя, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджа Игнатова имела связи в кремлевских кругах и может скрываться на территории России. Об этом в письме Decrypt сообщил журналист-расследователь BBС Йоран...
22 Окт, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила бывшего CEO криптобиржи Mine Digital Гранта Колтапа в краже 2,2 млн AUD ($1,47 млн) у клиента, пытавшегося...
17 Окт, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Ведущего промоутера криптопирамиды Forcount Хуана Такури приговорили к 20 годам тюремного заключения, говорится в заявлении прокуратуры США. Он также обязан вернуть более $3 млн и права...
10 Окт, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Около 7000 ETH стоимостью $16,7 млн из изъятых у организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken были переведены на биржи. Об этом сообщил аналитик OXT Research под ником ErgoBTC....
9 Окт, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды. Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции....
6 Окт, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Судья Южного округа Нью-Йорка Дженнифер Рочон приговорила основателя криптовалютной пирамиды IcomTech Дэвида Кармону к 121 месяцу тюремного заключения. «Дэвид Кармона организовал криптовалютную схему Понци IcomTech, которая...
5 Сен, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Неназванная российская платформа по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) столкнулась с мошенниками, пытающимися разместить свой токен на рынке. Об этом рассказал зампред ЦБ РФ Филипп Габуния,...
27 Авг, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Двоих граждан США обвинили в мошенничестве и обмане свыше 80 инвесторов посредством криптовалютной пирамиды с ущербом $60 млн. Об этом сообщает SEC. Согласно материалам дела, с...
23 Авг, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 20 августа правоохранительные органы Таиланда передали властям КНР основателя криптовалютной пирамиды MBI Group Чжана Моумоу. Об этом сообщают китайские СМИ. По данным журналистов, это первый случай успешной экстрадиции...
