Метка: Финансовые пирамиды
Глава Wolf Capital признал вину в создании криптоскама на $9,4 млн
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Соучредитель инвестиционной компании Wolf Capital Трэвис Форд признал себя виновным в создании мошеннической схемы, от которой пострадали 2800 инвесторов. По данным следствия, он привлек $9,4 млн, обещая клиентам чрезвычайно высокую доходность.
Создателей пирамиды S-Group с ущербом в $100 млн арестовали в РФ
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Полиция остановила деятельность сети компаний Sincere Systems Group LTD (S-Group), которую подозревают в хищении у клиентов более $100 млн под видом инвестиций. Об этом сообщает МВД РФ. Согласно материалам дела, открытая гражданами Украины S-Group работала на территории РФ с 2020 года, имея представительства в нескольких регионах. Сотрудники…
Пастора церкви обвинили продвижении криптопирамиды на $6 млн
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; CFTC подала жалобу на пастора испанской церкви в штате Вашингтон за продвижение мошеннической криптовалютной схемы Понци среди прихожан. .@CFTC Charges Washington State Pastor with Fraud, Misappropriation in Multilevel Marketing Scheme Targeting Hispanic Americans: https://t.co/duI1GEzwoA — CFTC (@CFTC) December 10, 2024 По данным ведомства, с 1 ноября 2021…
СМИ узнали о возможном побеге создательницы OneCoin Руджи Игнатовой в РФ
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджа Игнатова имела связи в кремлевских кругах и может скрываться на территории России. Об этом в письме Decrypt сообщил журналист-расследователь BBС Йоран Цалов. Источник ссылается на данные, полученные в ходе интервью с экс-советником Игнатовой по безопасности Фрэнком Шнайдером. Последний якобы подтвердил взаимодействие мошенницы…
Экс-CEO криптобиржи Mine Digital обвинили в краже $1,5 млн у клиента
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила бывшего CEO криптобиржи Mine Digital Гранта Колтапа в краже 2,2 млн AUD ($1,47 млн) у клиента, пытавшегося купить биткоины. Following an ASIC investigation, the ex-CEO of crypto exchange Mine Digital has been charged with fraud in connection with…
Промоутера криптопирамиды Forcount посадили на 20 лет
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Ведущего промоутера криптопирамиды Forcount Хуана Такури приговорили к 20 годам тюремного заключения, говорится в заявлении прокуратуры США. Он также обязан вернуть более $3 млн и права на дом во Флориде. «Схема Forcount охватила весь мир, заманила тысячи жертв, в том числе в США, и была нацелена преимущественно…
7000 ETH криптопирамиды PlusToken перевели на биржи
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Около 7000 ETH стоимостью $16,7 млн из изъятых у организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken были переведены на биржи. Об этом сообщил аналитик OXT Research под ником ErgoBTC. In early August, the remnants of ETH seized from the multibillion dollar PlusToken scheme awoke on-chain for the first time since…
86-летний американец заплатит почти $14 млн за организацию криптопирамиды
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды. Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции. В мае он признал себя виновным по единственному пункту обвинения. В настоящее время Кейгел находится в хосписе дома престарелых в Лас-Вегасе…
Основателя криптовалютной пирамиды IcomTech приговорили к 10 годам тюрьмы
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Судья Южного округа Нью-Йорка Дженнифер Рочон приговорила основателя криптовалютной пирамиды IcomTech Дэвида Кармону к 121 месяцу тюремного заключения. «Дэвид Кармона организовал криптовалютную схему Понци IcomTech, которая охотилась на людей рабочего класса, обещая им полную финансовую свободу в обмен на трудом заработанные деньги. Кармона обещал инвестировать средства жертв…
В РФ финансовая пирамида обманом пыталась выйти на рынок ЦФА
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Неназванная российская платформа по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) столкнулась с мошенниками, пытающимися разместить свой токен на рынке. Об этом рассказал зампред ЦБ РФ Филипп Габуния, пишет «Интерфакс». По словам чиновника, актив принадлежал некой финансовой пирамиде, а сам инцидент произошел «на очень уважаемой платформе». «Одна организация старалась…