Метка: FATF
Как изменится методология FATF в отношении криптокомпаний?
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В начале февраля FATF представила скорректированную Методологию для следующего раунда взаимных оценок. Он начнется, когда все члены пройдут оценку по действующей Методологии, принятой в 2013 году. На текущий момент документ не вступил в силу и является ознакомительным. ForkLog изучил положения, затрагивающие поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Что…
Binance присоединилась к платформе для соблюдения требований FATF
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Биткоин-биржа Binance стала участником Альянса Global Travel Rule (GTR). Платформа обеспечивает инфраструктуру для соблюдения рекомендаций FATF. Согласно заявлению, этот «стратегический шаг» направлен на повышение уровня соблюдения нормативно-правового соответствия и укрепление безопасности данных. Именуемая Travel Rule рекомендация Группы №16 предполагает передачу VASP информации о клиентах при обработке криптотранзакций…
FATF снизила рейтинг РФ из-за неполноценного регулирования биткоин-рынка
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Рейтинг РФ по рекомендациям FATF касательно рынка виртуальных активов понижен до уровня «Частичное соответствие». Об этом свидетельствует отчет EAG. Согласно документу, юрисдикция принимает недостаточные меры по законодательному регулированию сферы оборота виртуальных валют. В частности эксперты упомянули отсутствие определения провайдеров связанных с криптовалютами услуг. Иными словами неясно, кто…
В Великобритании вступило в силу Travel Rule
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; C 1 сентября зарегистрированные в Великобритании VASP обязаны соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF. Оно предполагает мониторинг криптотранзакций в целях AML. Travel Rule обязывает учреждение при обработке операций с цифровыми активами передавать бирже или учреждению-получателю информацию о клиенте. Данные должны включать имя и адрес…
В FATF выразили недовольство темпами имплементации Travel Rule
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Участники FATF без промедления должны ввести в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule). Это необходимо для закрытия лазеек, которые не защищены нормативными актами, говорится в заявлении по итогам пленарного заседания организации. The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range…
FATF раскритиковала ЦБ Катара за слабый надзор за криптофирмами
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных им правил. Такие рекомендации представила FATF. In case you missed, find out more about the effectiveness of Qatar's measures to combat money laundering and terrorist financing in the FATF-MENAFATF mutual evaluation…
СМИ: парламент Японии утвердил применение Travel Rule с 1 июня
Биржи на которых я торгую: Binance Gate Kucoin C 1 июня в Японии VASP начнут соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF, предполагающее мониторинг криптотранзакций в целях AML. Соответствующее решение принял местный парламент, пишет Cointelegraph. Инициатива направлена на приведение правовой базы Японии в соответствие со стандартами международной организации. Travel Rule обязывает учреждение при…
FATF приостановила членство РФ в организации
24 февраля FATF временно исключила РФ из списка стран-членов организации. В частности, РФ больше не может выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции, участвовать в принятии решений по установлению стандартов, в процессах экспертной оценки, вопросам управления и членства. Также она не сможет предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для FATF. «Действия РФ противоречат основным принципам FATF,…
Президент Панамы отклонил законопроект о криптовалютах из-за рекомендаций FATF
Президент Панамы Лаурентино Картисо наложил частичное вето на законопроект, регулирующий оборот цифровых активов. Об этом сообщает Cointelegraph. По мнению президента, документ должен в обязательном порядке соответствовать нормам FATF, предусматривающим «фискальную прозрачность и предотвращение отмывания денег». Картисо потребовал доработать нормативный акт в части соответствия финансовым правилам страны. Участвовавший в разработке законопроекта конгрессмен Габриэль Сильва написал в…
Президент Панамы отклонил законопроект о криптовалютах из-за рекомендаций FATF
Президент Панамы Лаурентино Картисо наложил частичное вето на законопроект, регулирующий оборот цифровых активов. Об этом сообщает Cointelegraph. По мнению президента, документ должен в обязательном порядке соответствовать нормам FATF, предусматривающим «фискальную прозрачность и предотвращение отмывания денег». Картисо потребовал доработать нормативный акт в части соответствия финансовым правилам страны. Участвовавший в разработке законопроекта конгрессмен Габриэль Сильва написал в…