29 Мар, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В начале февраля FATF представила скорректированную Методологию для следующего раунда взаимных оценок. Он начнется, когда все члены пройдут оценку по действующей Методологии, принятой в 2013 году. ...
26 Мар, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Биткоин-биржа Binance стала участником Альянса Global Travel Rule (GTR). Платформа обеспечивает инфраструктуру для соблюдения рекомендаций FATF. Согласно заявлению, этот «стратегический шаг» направлен на повышение уровня соблюдения...
28 Фев, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Рейтинг РФ по рекомендациям FATF касательно рынка виртуальных активов понижен до уровня «Частичное соответствие». Об этом свидетельствует отчет EAG. Согласно документу, юрисдикция принимает недостаточные меры по...
1 Сен, 2023
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; C 1 сентября зарегистрированные в Великобритании VASP обязаны соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF. Оно предполагает мониторинг криптотранзакций в целях AML. Travel Rule...
26 Июн, 2023
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Участники FATF без промедления должны ввести в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule). Это необходимо для закрытия лазеек, которые не защищены нормативными актами, говорится в...
2 Июн, 2023
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных им правил. Такие рекомендации представила FATF. In case you missed,...
24 Май, 2023
Биржи на которых я торгую: Binance Gate Kucoin C 1 июня в Японии VASP начнут соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF, предполагающее мониторинг криптотранзакций в целях AML. Соответствующее решение принял местный...
24 Фев, 2023
24 февраля FATF временно исключила РФ из списка стран-членов организации. В частности, РФ больше не может выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции, участвовать в принятии решений по установлению стандартов, в процессах экспертной оценки, вопросам...
17 Июн, 2022
Президент Панамы Лаурентино Картисо наложил частичное вето на законопроект, регулирующий оборот цифровых активов. Об этом сообщает Cointelegraph. По мнению президента, документ должен в обязательном порядке соответствовать нормам FATF, предусматривающим «фискальную прозрачность и предотвращение отмывания...
17 Июн, 2022
Президент Панамы Лаурентино Картисо наложил частичное вето на законопроект, регулирующий оборот цифровых активов. Об этом сообщает Cointelegraph. По мнению президента, документ должен в обязательном порядке соответствовать нормам FATF, предусматривающим «фискальную прозрачность и предотвращение отмывания...
