Метка: Elliptic
Оборот мошеннического онлайн-рынка Huione Guarantee превысил $24 млрд
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Аналитики Elliptic назвали онлайн-маркетплейс Huione Guarantee крупнейшей нелегальной торговой площадкой в мире. Объем транзакций на ней превысил $24 млрд, а число пользователей перевалило за 900 000. New research: Huione Guarantee is the largest illicit online marketplace of all time — providing scammers with the tools they need…
Elliptic: за взломом WazirX стоят хакеры из Северной Кореи
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Аналитики Elliptic отследили движение похищенных средств со взломанной сегодня, 18 июля, индийской криптовалютной биржи WazirX. Они пришли к выводу, что за кибератакой стоят северокорейские хакеры. Совокупный ущерб от взлома на момент написания оценивается в $235 млн. Похищены более 200 различных цифровых активов, включая SHIB на сумму около…
Эксперты обнаружили мошеннический онлайн-рынок с оборотом $11 млрд в криптовалютах
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Широко используемый мошенниками из Юго-Восточной Азии онлайн-маркетплейс Huione Guarantee провел транзакции в криптовалютах на сумму не менее $11 млрд, выяснили исследователи Elliptic. A new investigation from the Elliptic research team sheds light on online marketplace Huione Guarantee. The platform is widely used by scam operators in South…
В Elliptic отметили рост использования ИИ в криптопреступлениях
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Как и в случае с любой новой технологией, развитие инноваций на базе ИИ в криптоиндустрии стимулировало их использование в криминальных целях. Об этом говорится в отчете Elliptic. Специалисты компании выделили пять основных типологий для подобной преступной деятельности: Эксперты признали, что все эти направления характерны не только для…
Elliptic научила ИИ выявлять отмывание денег через биткоин
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Компания Elliptic разработала систему на основе искусственного интеллекта, способную эффективно выявлять отмывание денег посредством биткоин-транзакций. В исследовании приняли участие ученые из MIT-IBM Watson AI Lab. Команда использовала набор данных из почти 200 млн транзакций, на котором модель обучалась определять не отдельные незаконные операции, а целые «подграфы». Тестирование…
Elliptic указали на незначительную долю криптовалют в финансировании ХАМАС
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Последние данные о масштабе сбора средств в криптовалюте террористическими группировками искажают реальную ситуацию. Об этом заявили аналитики Elliptic. Setting the record straight on crypto crowdfunding by Hamas https://t.co/1tZrE1C43V — Elliptic (@elliptic) October 25, 2023 Кроме того, доказательств успешного использования террористами цифровых активов мало. По данным Elliptic, ХАМАС…
В Garantex прокомментировали обвинения «в финансировании ХАМАС»
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Упомянутые в исследовании Elliptic активы криптовалютной биржи Garantex, якобы связанные с финансированием палестинских боевиков, с большой вероятностью могли быть отправлены клиенту за оказание мелких услуг, либо в рамках обменной операции. Об этом заявила директор по маркетингу платформы Евгения Бурова в интервью YouTube-каналу Satoshkin. С чего все началось?…
Elliptic обнаружила связь России с отмыванием украденных у FTX активов
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; С большой вероятностью в отмывании части средств, похищенных у FTX в ноябре 2022 года, участвовал связанный с РФ брокер или другой посредник. К такому выводу пришли эксперты Elliptic. Взломщик начал несанкционированный вывод средств в день подачи биржей заявления о банкротстве. За несколько часов он изъял из кошельков…
Elliptic: злоумышленники отмыли через кроссчейн-решения $7 млрд
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Объем незаконных криптоактивов, отмытых с использованием кроссчейн-операций, достиг рекордных $7 млрд за год. Об этом говорится в отчете компании Elliptic. Аналитики включили в эту криминальную активность три категории: В опубликованном в октябре 2022 года первом отчете «Состояние межсетевой преступности» специалисты Elliptic насчитали $4,1 млрд отмытых этими путями…
Elliptic рассказали о схеме поставок фентанила за криптовалюту
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Китайские поставщики синтетического опиоида фентанила удерживают на криптокошельках более $32 млн, которые в основном поступают с централизованных бирж. Об этом говорится в отчете Elliptic. По данным аналитиков, более 100 дилеров из КНР предлагают приобрести за цифровые активы прекурсоры для изготовления наркотика и прессы для таблеток. Некоторые торговцы…