Метка: BTC-e / Wex
Полиция Польши объяснила претензии к бывшему главе WEX Дмитрию Васильеву
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Сотрудники польского CBŚP раскрыли суть претензий к задержанному в октябре экс-главе криптовалютной биржи WEX Дмитрию Васильеву. "Łowcy cieni" @CBSPolicji zatrzymali kolejne 3⃣ osoby poszukiwane przez służby z 🇵🇱, 🇺🇸 i 🇨🇿‼️ Od początku roku „łowcy cieni” ustalili miejsce przebywania 3⃣0⃣ osób poszukiwanych przez służby z krajów z…
СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Польше
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали в Варшаве, Польша. Об этом сообщил CEO Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале. «Дима арестован Интерполом в Варшаве по ордеру США в связи с обвинениями в помощи по уклонению от антироссийских санкций. Запущен процесс экстрадиции», — написал он. По…
У получивших взятку от «красного админа» WEX полицейских арестовали новые активы
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; У экс-сотрудников БСТМ МВД РФ в составе управления «К» Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, заочно обвиняемых в получении взятки на сумму 4,9 млрд рублей в криптовалютах, обнаружили новые активы. Об этом сообщает Lenta.ru. По ходатайству Следственного комитета суды наложили арест на квартиру в комплексе «Нежинский ковчег» в…
Предполагаемый совладелец биржи BTC-e вышел на свободу за $3 млн
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Предположительный совладелец криптовалютной биржи BTC-e гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко, обвиняемый властями США в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелегального финансового бизнеса, вышел на свободу в начале мая под залог в размере $3 млн. Об этом сообщает Telegram-канал «Менделеевщина». Согласно приведенному документу, фигуранту не…
Юрфирма Lidings начала прием заявлений на выплаты от клиентов WEX
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Юридическая фирма Lidings объявила о начале приема обращений российских и иностранных клиентов биржи WEX по поводу возмещения (возврата) активов. Согласно сообщению, Lidings — единственный представитель платформы по этому вопросу. Обращения на русском или английском языках принимают по электронной почте или в мессенджерах WhatsApp и Telegram по номерам, указанным в пресс-релизе. «Юридическая…
Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег через BTC-e
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Россиянин Александр Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег через криптовалютную биржу BTC-e. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США. Согласно сообщению, Винник несет ответственность за убытки на сумму не менее $121 млн. По данным ведомства, с 2011 по 2017 год платформа обработала транзакции на…
«Красного админа» WEX обязали выплатить дополнительные 18 млрд рублей
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 23 апреля Савеловский райсуд Москвы удовлетворил иск о взыскании 18 млрд рублей с системного администратора WEX Алексея Билюченко (Иванова). Об этом сообщил журналист Ирек Муртазин в своем Telegram-канале. Истцом выступил официальный оператор WEX — сингапурская компания World Exchange Services — в лице владельца Игоря Правдина. До июля…
Вымогавший взятку у «красного админа» WEX полицейский объявлен в розыск
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Бывший сотрудник БСТМ МВД РФ в составе управления «К» Георгий Сатюков и его экс-коллега Дмитрий Соколов заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Их обвиняют в получении взятки на сумму 4,9 млрд рублей в криптовалютах от системного администратора биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова), пишет «Коммерсант». Согласно материалам…
Защита Винника начала переговоры по признанию вины в США
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Защита россиянина Александра Винника, которого власти США обвиняют в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, ведет переговоры о признании вины. Об этом заявил адвокат Аркадий Бух в комментарии РИА Новости. По его словам, сторона защиты надеется получить наилучшее предложение для своего клиента от правительства США.…
Приговор по делу «красного админа» WEX вступил в законную силу
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 18 марта Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) на вынесенный ему ранее обвинительный приговор. Об этом сообщил журналист Ирек Муртазин. Билюченко обвиняют в растрате 3,1 млрд рублей активов WEX. В сентябре 2023 года Мещанский районный суд назначил ему наказание…