19 Авг, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Правоохранительные органы Индии арестовали мужчину, подозреваемого в похищении двух сотрудников рухнувшей финансовой пирамиды BitConnect и вымогательстве $125 млн в криптовалютах. По версии следствия, житель Ахмадабада Шайлеш...
15 Июл, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Окружной суд Сиднея признал виновным австралийского промоутера мошеннической схемы BitConnect на $2,4 млрд Джона Бигаттона в предоставлении нелицензированных финансовых услуг. Мужчину приговорили к трем годам ограничения...
13 Янв, 2023
Федеральный окружной суд в Сан-Диего (США) постановил распределить $17 млн среди примерно 800 пострадавших от схемы Понци BitConnect на $2,4 млрд. Crypto Fraud Victims Receive Over $17 Million in Restitution from BitConnect Scheme https://t.co/skNM1pRLz9...
1 Мар, 2022
Обвиненному в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци основателю BitConnect не смогли вручить судебные документы, поскольку его местонахождение неизвестно. Это следует из заявления SEC. Федеральное большое жюри Сан-Диего вынесло обвинение в...
26 Фев, 2022
Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Согласно судебным документам, Кумбхани вместе с сообщниками пообещал...
10 Дек, 2021
Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор бывшему директору и промоутеру мошеннической схемы BitConnect Гленну Аркаро, а также аффилированной с ним компании Future Money Ltd., через которую он привлекал потенциальных инвесторов. Судья согласился с доводами...
17 Ноя, 2021
Минюст США и прокуратура по Южному округу Калифорнии ликвидируют криптовалюту на сумму $56 млн, конфискованную у бывшего директора и промоутера мошеннической схемы BitConnect Гленна Аркаро. Вырученные средства направят на компенсацию пострадавшим инвесторам. В Минюсте...
2 Сен, 2021
Бывший директор и промоутер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в участии в мошеннической схеме, которая выманила у инвесторов в криптовалюты более $2 млрд. Director and Promoter of BitConnect Pleads Guilty in Global $2...
21 Авг, 2021
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила о судебных решениях в отношении двух представителей платформы криптокредитования Bitconnect, которую считает схемой незарегистрированного предложения ценных бумаг на $2 млрд. В мае 2021 года регулятор предъявил...
8 Июл, 2021
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и четверо из шести промоутеров мошеннического криптовалютного проекта Bitconnect достигли мирового соглашения. Об этом пишет Law360. Судья Джон Келтл отметил, что документ требует незначительных уточнений, его...
